incrypted.com
- Эксперты Chainalysis проанализировали методы уклонения от уплаты криптоналогов мужчины, которого приговорили к двум годам за решеткой.
- По их словам, методы Фрэнка Ричарда Алгрена III «были разнообразными и изощренными».
В декабре 2024 года Фрэнка Ричарда Алгрена III из американского города Остин приговорили к двум годам заключения за уклонение от уплаты налогов на прирост капитала с криптовалют. Эксперты компании по анализу блокчейн-данных Chainalysis проанализировали методы уклонения от уплаты криптоналогов.
Аналитики отметили, что способы сокрытия настоящего состояния Алгрена «были разнообразными и изощренными», однако их можно было отследить. Известно, что осужденный использовал следующие схемы:
- перемещение биткоинов через несколько кошельков: Алгрен использовал сервис обмена для конвертации более 100 BTC в форк-активы;
- P2P-сделки. Осужденный лично встретился с человеком, чтобы обменять примерно 13 BTC на наличные, о чем не сообщил в своей налоговой декларации;
- использование криптомиксеров CoinJoin и Wasabi Wallet.
Кроме того, Алгрен солгал своему бухгалтеру, заявив, что не имел никаких криптовалютных транзакций, чтобы скрыть свои доходы. Также он «структурировал денежные депозиты». В Chainalysis объяснили, что это означает внесение депозитов на сумму, меньшую определенного порога, чтобы избежать требований к отчетности.
Отметим, эксперты обнародовали фото дома, который осужденный приобрел за средства, полученные от продажи биткоинов.
В заявлении также сказано, что в 2018 году Алгрен продал примерно 38 BTC (в то время $398 000) за золотые слитки, чтобы удержать стоимость некоторых своих криптовалют.
«Дело Алгрена, которое Налоговая служба США включила в свой годовой отчет за 2024 год, имеет важные последствия для всего мира. Хотя Алгрен на некоторое время помешал властям провести некоторые расчеты, его осуждение и приговор иллюстрируют, как уклонение от уплаты налогов можно отследить в блокчейне, и оно имеет реальные последствия в мире», — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Алгрена обязали раскрыть коды доступа к биткоинам на сумму $124 млн.