Судья обязал BitMEX выплатить $100 млн штрафа за нарушение банковского законодательства США

Федеральный судья приговорил HDR Global Trading Limited, материнскую компанию криптовалютной биржи BitMEX, к двум годам неконтролируемого испытательного срока и штрафу в размере 100 млн долларов.

На слушании 15 января в Окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка судья Джон Коэлтл вынес приговор BitMEX, примерно через шесть месяцев после того, как криптовалютная биржа признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне (BSA), работая без «какой-либо значимой» программы по борьбе с отмыванием денег (AML).

Криптовалютная фирма назвала обвинения «старыми новостями» в июле 2024 года, заявив, что на тот момент она не ожидала дополнительных штрафов.

Прокуратура США заявила, что BitMEX «нарушила» требования BSA, не внедрив программу AML со стандартами Know Your Customer, а вместо этого попросив пользователей предоставить свои адреса электронной почты. В заявлении для своих пользователей после вынесения решения BitMEX повторила свое утверждение о том, что обвинение BSA было «старой новостью», добавив:

«Хотя мы разочарованы известием о наложении дополнительного финансового штрафа, эта сумма существенно меньше той, которую Министерство юстиции преследует нас уже более 3 лет».

В декабрьском представлении о приговоре в суд правительство США просило судью сделать вывод о том, что BitMEX незаконно получила 155 миллионов долларов из источников в США в рамках своего преступления BSA с 2015 по 2020 год, и попросило ее наложить штраф в размере 417 миллионов долларов. Суд отклонил все открытые обвинения против криптофирмы в рамках слушания по вынесению приговора.

Уголовные и гражданские обвинения

Судебное решение от 15 января было частью уголовного дела против BitMEX после того, как фирма и ее руководители достигли отдельных соглашений с регулирующими органами США. Соучредители BitMEX Артур Хейс, Бенджамин Дело, Сэмюэл Рид и сотрудник Грегори Дуайер были приговорены к испытательному сроку в 2022 году за нарушение BSA.

В 2022 году Хейсу, Дело и Риду было предписано выплатить 30 миллионов долларов штрафа в рамках гражданского дела с Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). В 2021 году фирма согласилась выплатить 100 миллионов долларов в качестве платежей по согласию как CFTC, так и Центру по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN).

Вынесение приговора, по-видимому, ознаменовало начало конца уголовных и гражданских дел США против BitMEX и ее руководителей после примерно четырех лет судебных разбирательств. Хейс ушел со своего поста в криптофирме в 2020 году, сдавшись властям США в 2021 году из-за обвинений в BSA.