incrypted.com
- Материнская компания криптобиржи BitMEX — HDR Global Trading Limited – получила наказание за нарушение Закона о банковской тайне.
- Она должна выплатить штраф на сумму $100 млн и проработать два года условного срока без надзора.
- Биржа признала себя виновной в умышленном невыполнении нормативных требований по противодействию отмыванию средств и программы «Знай своего клиента».
Прокурор США Мэтью Подольский сообщил, что материнская компания криптобиржи BitMEX — HDR Global Trading Limited — обязана уплатить штраф в размере $100 млн за нарушение законодательства страны о банковской тайне.
Кроме того, на заседании от 15 января 2025 года окружной суд Южного округа штата Нью-Йорк вынес приговор компании о прохождении испытательного срока без надзора сроком до двух лет.
Отметим, что в июле 2024 года BitMEX признала себя виновной в нарушении Закона США о банковской тайне.
Причиной судебного процесса стало сознательное невыполнение требований биржей и отсутствие у нее надлежащей программы противодействия отмыванию денег (AML) и идентификации клиентов (KYC), говорится в заявлении.
«Правила AML/KYC необходимы для борьбы с отмыванием денег и защиты американцев от мошенничества. Их соблюдение является критически важным для защиты экономики и национальной безопасности страны. Сегодняшний приговор демонстрирует серьезность последствий для компаний, которые отказываются внедрять такие программы», — отметил Подольский.
Дело против BitMEX — одно из последних, которое должно решить Министерство юстиции США перед тем, как администрация Джо Байдена завершит свою работу, отметили в Bloomberg.
Новоизбранный президент Дональд Трамп пообещал снизить регуляторное давление на крипторынок, как только вступит в должность с 20 января 2025 года.
Напомним, что ранее пользователи платформы обвинили соучредителя BitMEX Бенджамина Дело в деле о манипулировании ценами на бирже.