До Квон под микроскопом: следователи получат доступ к личной переписке основателя Terra

Прокуратура США получит доступ к переписке сооснователя Terraform Labs До Квона (Do Kwon) в социальных сетях и электронной почте в рамках расследования дела о мошенничестве. Объем данных для анализа может включает несколько терабайт информации.

Согласно документу, поданному 7 января в окружной суд Южного округа Нью-Йорка, следователи намерены изучить личные и рабочие почтовые ящики До Квона, его аккаунт в X (ранее Twitter), а также информацию с четырех электронных устройств.

До момента ареста в Черногории в 2023 году Квон активно публиковал сообщения в X на фоне краха экосистемы Terra в 2022 году. Помимо данных из социальных сетей, следователи проанализируют записи о торговых операциях с различных криптовалютных бирж.

В 2024 году прокуратура США дополнила первоначальные восемь пунктов обвинения девятым — сговор с целью отмывания денег. Этот шаг напоминает дело бывшего главы FTX Сэма Банкмана-Фрида (Sam Bankman-Fried), который получил внушительный тюремный срок и сейчас ожидает апелляции.

Существуют также аудиозаписи разговоров Квона, сделанные без его ведома частными лицами. Часть этих материалов уже использовалась Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в гражданском процессе, где Квон и Terraform были признаны виновными в мошенничестве.

Судья Пол Энгельмайер (Paul Engelmayer) назначил начало судебного процесса на 26 января 2026 года. В случае признания вины Квону грозит длительное тюремное заключение.

Terraform Labs потерпела крах в мае 2022 года из-за нестабильности ее алгоритмического стейблкоина UST. Провал платформы способствовал серьезному спаду на рынке криптовалют, что привело к банкротству таких компаний, как FTX, BlockFi и Celsius.

До Квона задержали в Черногории в 2023 году по не связанным с этим делом обвинениям. Он оставался в стране, пока США и Южная Корея пытались добиться его экстрадиции.