block-chain24.com
Раннему биткоин-инвестору из Техаса было приказано сдать свою криптовалюту и другие закрытые ключи кошелька, а также коды доступа в рамках запретительного судебного приказа после того, как в декабре он был приговорен к двум годам тюремного заключения за налоговое мошенничество.
Фрэнк Ричард Альгрен III, который ложно занизил прирост капитала от более чем 3,7 миллионов долларов США за продажу биткоинов в период с 2017 по 2019 год, задолжал правительству США около 1,1 миллиона долларов в качестве реституции.
Судья Федерального суда Остина Роберт Питман 6 января приказал Альгрену и всем членам его семьи, друзьям или представителям идентифицировать и предоставить любые физические устройства, используемые для хранения его криптовалюты, а также любые открытые ключи, закрытые ключи, начальные фразы или парольные фразы.
Фрэнку Ричарду Альгрену III и всем его сообщникам было приказано сдать все физические устройства, ключи или коды доступа к его криптовалюте. Источник: PACER.
Питман также приказал сторонам идентифицировать все крипто-счета, относящиеся к Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ether (ETH) и Litecoin (LTC), и запретил им переводить какую-либо криптовалюту Альгрена без предварительного разрешения суда. Сюда входят любые действия, которые могут скрыть, обесценить или уменьшить стоимость активов, если только они не используются для «обычных ежемесячных расходов на проживание».
Приказ будет иметь полную силу до тех пор, пока Альгрен не выполнит все обязательства по реституции, предписанные судом, или до дальнейшего распоряжения суда.
Альгрен признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации в сентябре 2024 года и был приговорен в декабре.
В 2015 году, когда биткоин достиг пика около 465 долларов, он купил около 1366 биткоинов с помощью Coinbase. Затем два года спустя он продал около половины из них по цене 5800 долларов за биткоин за 3,7 миллиона долларов, но «существенно раздул» базовую стоимость биткоинов в своей налоговой декларации за 2017 год, в результате чего прирост капитала казался меньшим, чем он был на самом деле.
Затем Альгрен продал биткоины на сумму более 650 000 долларов в период с 2018 по 2019 год, но не указал информацию о продажах в своих налоговых декларациях. Прокуроры заявили, что он использовал несколько кошельков, личные переводы и миксеры, пытаясь скрыть подробности транзакции.
Общие налоговые убытки от всех его действий превысили 1 миллион долларов.
Ему также было приказано отбыть один год условно-досрочного освобождения после 24-месячного тюремного заключения.
По словам Люси Тан, исполняющей обязанности специального агента, отвечающего за полевой офис IRS-Criminal Investigation в Хьюстоне, дело Альгрена стало первым уголовным преследованием за уклонение от уплаты налогов, сосредоточенным исключительно на криптовалюте.