Турция ужесточила AML-правила в криптосфере

• Президент Турции подписал положение о внесении изменений в закон 5549.
• Он нацелен на предотвращение отмывания доходов, полученных незаконно.
• Положение затрагивает криптовалютную сферу, ужесточая правила.
• Теперь пользователи, которые делают переводы на сумму более $425, должны предоставить подтверждение личности.
• Обязанность по сбору этих данных ложится на поставщиков услуг.

Власти Турции внесли изменения в закон «О предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем» (5549), касающиеся криптовалютной сферы. Теперь пользователи обязаны предоставлять подтверждение личности при проведении определенных транзакций.

Соответствующее постановление подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Согласно ему, пользователи, которые осуществляют криптотранзакции на сумму более 15 000 лир ($425), должны предоставить удостоверение личности поставщику.

На последних, в свою очередь, ложится обязанность собирать эти данные. Кто именно будет обрабатывать и хранить информацию неизвестно. Вероятно это Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK).

Кроме того, поставщики услуг обязаны будут собирать данные по новым криптокошелькам, участвующим в транзакциях. Если такого подтверждения нет, то перевод могут классифицировать как рискованный и «рассмотреть возможность его блокировки».

Эти меры направлены на ограничение использования криптоактивов в преступной деятельности.

Новые правила были приняты после всплеска заинтересованности поставщиков услуг в этом рынке. В августе 2024 года мы сообщали, что отраслевой регулятор получил заявки от 47 компаний на осуществление деятельности.

До этого, в июне 2024 года, появилась информация, что власти Турции планируют ввести налог на операции с криптоактивами в размере 0,03%.