Новый этап регулирования: Турция ужесточает контроль за криптовалютными операциями

Турция ужесточает регулирование криптовалютного рынка с введением новых правил по борьбе с отмыванием денег (AML). Нормативный акт, опубликованный в официальном правительственном вестнике 25 декабря 2024 года, вступит в силу 25 февраля 2025 года.

Согласно новому законодательству, пользователи, совершающие операции на сумму более 15 000 турецких лир ($425), должны будут предоставлять идентификационные данные криптовалютным сервисам страны. Это решение принято на фоне положительных изменений в регулировании криптовалют в ведущих мировых юрисдикциях, включая Европу.

Новые требования к операторам

После вступления закона в силу криптовалютные компании будут обязаны собирать информацию о клиентах, использующих ранее незарегистрированные кошельки. При невозможности получить необходимые данные от отправителя транзакция может быть отмечена как рискованная, что дает право оператору приостановить ее выполнение.

Развитие регулирования в Турции

По данным Chainalysis, на сентябрь 2023 года Турция занимала четвертое место в мире по объему торгов криптовалютами, который достиг $170 млрд, опередив такие крупные рынки, как Россия и Канада.

В июле 2024 года в стране вступил в силу закон «О внесении изменений в закон о рынках капитала», направленный на регулирование деятельности криптовалютных компаний. К августу Совет по рынкам капитала Турции получил 47 заявок на лицензирование от криптовалютных фирм.

Текущий статус криптовалют

В Турции физическим лицам разрешено покупать, хранить и торговать криптовалютами, однако с 2021 года действует запрет на их использование для оплаты товаров и услуг. Хотя доходы от операций с криптовалютами не облагаются налогом, власти рассматривают возможность введения транзакционного сбора в размере 0,03% для поддержки государственного бюджета.

Новые правила вступают в силу за неделю до внедрения комплексной системы регулирования криптоактивов в Европе — Markets in Crypto-Assets (MiCA), запланированного на 30 декабря.