block-chain24.com
Польские власти арестовали бывшего руководителя российской криптовалютной биржи WEX (ранее BTC-e) в Варшаве после запроса об экстрадиции от Министерства юстиции США.
Дмитрий Васильев подозревается в мошенничестве и отмывании денег при управлении WEX — преемницей BTC-e — крупнейшей в России криптовалютной биржей до ее краха в 2018 году, сообщили Reuters и польское издание Rzeczpospolita 6 декабря.
«Мужчина находится под стражей в ожидании завершения всей процедуры в связи с его экстрадицией», — сообщил представитель польской полиции.
Экстрадиция в США может привести к тому, что Васильеву будут предъявлены обвинения, предусматривающие максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, добавил представитель.
Дмитрий Васильев, гражданин России, ранее был арестован в Польше в августе 2021 года, но был освобожден по решению суда после 40 дней содержания под стражей.
Rzeczpospolita сообщила, что Васильев также был арестован Интерполом в аэропорту Загреба в Хорватии летом 2022 года после запроса об экстрадиции из Казахстана.
В 2019 году он был арестован итальянскими властями, но вскоре был освобожден после того, как выяснилось, что в запросе об экстрадиции были допущены ошибки.
Rzeczpospolita сообщила, что на WEX пропало около 450 миллионов долларов.
WEX была известной «темной» биржей, которая, как сообщалось, практически не осуществляла проверку личности и получала средства от многочисленных громких криптовзломов, в том числе от ранней криптобиржи Mt.Gox.
Когда она работала, WEX обработала более 9 миллиардов долларов транзакций от более чем миллиона пользователей, в том числе многих из США.
В мае бывший глава WEX (тогда называвшейся BTC-e) Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в период с 2011 по 2017 год.
Винник, известный как «Мистер Биткоин», был арестован во время отпуска в Греции в июле 2017 года и экстрадирован в США в 2022 году.
Он провел два года во французской тюрьме, прежде чем его экстрадировали в США.