incrypted.com
- Местные СМИ сообщили о том, что в Варшаве был задержан Дмитрий Васильев.
- В следственном управлении отметили, что поводом для ареста послужил запрос Минюста США.
- Васильева задерживали несколько раз с момента краха биржи WEX (BTC-e).
- В США ему грозит до 20 лет тюрьмы по обвинениям в мошенничестве и пособничестве отмыванию средств.
Полиция Польши арестовала в Варшаве бывшего CEO криптобиржи WEX (BTC-e) Дмитрия Васильева по запросу Минюста США. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
Отметим, в материалах дела он фигурирует как Дмитрий В. В издании отметили, что его арестовали в квартире, расположенной в районе Воля.
«Задержанного подозревают в многочисленных мошенничествах, денежных переводах и отмывании денег, связанных с управлением одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Центрального бюро расследований полиции Кшиштоф Вжесневский.
Васильев был арестован по запросу Минюста США. По словам Вжесневского, ему грозит до 20 лет тюрьмы по совокупности обвинений.
Примечательно, об аресте Васильева ранее сообщал руководитель платформы Exved Сергей Менделеев. Последний утверждает, что процесс экстрадиции уже начат, а задержание произошло еще в октябре 2024 года.
Отметим, Васильева арестовывают не впервые. Биржа WEX рухнула еще в 2018 году. Весной 2019 года его объявили в розыск власти Казахстана, обвинив в мошенничестве и растрате клиентских средств.
В июле того же года он был арестован в Италии. В 2021 году — в Польше, но вышел на свободу спустя 40 дней. Тогда рассматривался вопрос его экстрадиции в Казахстан.
В мае 2022 года появилась информация о том, что Васильева задержали при попытке въехать в Хорватию.
Источники Rzeczpospolita предположили, что предприниматель долгое время скрывался в Польше от властей. Его текущий статус и промежуточные итоги дела на момент написания неизвестны.
Отметим, в мае 2024 года соучредитель WEX и партнер Васильева Александр Винник признал себя виновным в сговоре с целью отмывания средств на сумму в $9 млрд. Его также экстрадировали в США.