hashtelegraph.com
Бывшего руководителя российской криптовалютной биржи WEX задержали в Варшаве по запросу США об экстрадиции. Польские власти арестовали подозреваемого в мошенничестве и отмывании денег Дмитрия Васильева, который управлял крупнейшей российской криптобиржей до ее краха в 2018 году.
«Подозреваемый находится под стражей в ожидании завершения процедуры экстрадиции», — сообщил представитель польской полиции. В случае выдачи США Дмитрию грозит до 20 лет тюремного заключения.
Это не первая попытка задержания бывшего руководителя криптобиржи. В августе 2021 года его уже арестовывали в Польше, но освободили через 40 дней по решению суда. Летом 2022 года Интерпол задержал его в аэропорту Загреба по запросу Казахстана. А в 2019 году итальянские власти арестовали Васильева, но вскоре отпустили из-за ошибок в запросе об экстрадиции.
По данным польского издания Rzeczpospolita, с биржи WEX пропало около $450 млн. В период работы площадка обработала транзакции на сумму более $9 млрд, насчитывая более миллиона пользователей, включая клиентов из США. WEX была известна как «темная» биржа, практически не проводившая проверку личности клиентов и получавшая средства от многочисленных громких криптовалютных взломов, включая атаку на биржу Mt. Gox.
Криптовалютная биржа Wex начала свою работу в сентябре 2017 года. Она располагала информацией о клиентах прекратившей свое существование в 2017 году криптовалютной биржи BTC-e.
В июле 2018 года биржа WEX прекратила вывод средств. В августе того же года стало известно о банкротстве биржи и приостановке ее работы. Считается, что ущерб от внезапного прекращения работы биржи превышает $400 млн. Васильев, по слухам, вывел $200 млн.
В отношении Дмитрия Васильева в нескольких странах были заведены уголовные дела. В марте 2019 года в Казахстана его заочно признали подозреваемым в мошенничестве. В апреле Васильев был объявлен в розыск на территории стран СНГ.
В России дело против бывшего руководителя WEX по заявлению пострадавших клиентов биржи было заведено в ноябре 2018 года.
В мае этого года бывший руководитель BTC-e (предшественника WEX) Александр Винник (Alexander Vinnik) признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег в период с 2011 по 2017 год. Винника, известного как «Мистер Биткоин», арестовали во время отпуска в Греции в июле 2017 года. После двух лет заключения во французской тюрьме его экстрадировали в США в 2022 году.