incrypted.com
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск против компании Touzi Capital.
- Агентство считает, что фирма обманула 1200 криптоинвесторов, собрав с них $95 млн.
- Компания обещала инвестировать средства в майнинговые предприятия, но в действительности распределяла активы среди дочерних фирм.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения против компании Touzi Capital. Представители ведомства считают, что фирма обманула своих клиентов ложными обещаниями в отношении криптоинвестиций, собрав с них $95 млн.
По данным властей, компания в период с 2021 по 2023 год предлагала кредиторам вложить средства в майнинговые предприятия. В общей сложности сотрудникам Touzi Capital удалось привлечь средства от 1200 клиентов.
В действительности активы инвесторов ни разу не направляли на операции, связанные с индустрией по добыче криптовалюты. Средства кредиторов владельцы фирмы смешивали со своими деньгами, после чего распределяли по дочерним компаниям.
Ведомство считает, что Touzi Capital ввела инвесторов в заблуждение, сокрыв информацию о финансовых рисках и доходности ее фонда с криптовалютными активами. По мнению агентства, компания незаконно присвоила средства клиентов и распоряжалась ими на свое усмотрение.
«Комиссия требует постоянного судебного запрета, возврата незаконно полученной прибыли с процентами до вынесения судебного решения и гражданско-правовых санкций в отношении каждого из ответчиков, а также запрета на деятельность в качестве должностных лиц и директоров», — говорится в пресс-релизе SEC.
Члены Комиссии подчеркнули, что Touzi Capital продолжала привлекать средства от клиентов даже после того, как ее бизнес начал нести убытки. Финансовые проблемы не остановили руководство фирмы от дальнейшего обмана инвесторов.
Напомним, мы писали, что SEC разрешила спор с Fair Invest по делу об обмане мусульман-инвесторов на $18,5 млн.