incrypted.com
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США достигла мирового соглашения с компанией Fair Invest.
- Дело касалось обвинений в обмане мусульман-инвесторов для привлечения $18,5 млн.
- Фирма не признала, но и не стала отрицать обвинения SEC, согласившись выплатить штраф в $100 000 и вернуть все средства кредиторам.
Представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявили об урегулировании спора с инвестиционной компанией Fair Invest и ее основателем Халидом Парехом. Ситуация касалась обвинений в обмане кредиторов для привлечения $18,5 млн.
По данным ведомства, в период с августа 2021 по август 2022 года упомянутая фирма распространяла среди мусульман-инвесторов продукт под названием Wealth Building Account (WBA). Парех убеждал клиентов, что эта схема вкладов соответствует исламским запретам на получение и взымание процентов.
В годовом выражении предприниматель обещал инвесторам доход в 4%. За указанный ранее временной отрезок бизнесмен успел собрать средства с 373 клиентов в 40 штатах США. Парех и его компания заверили кредиторов, что они будут получать дивиденды от инвестиций в акции, биржевые фонды и материальные товары.
В действительности активы клиентов предприниматель вложил в проекты по криптовалютному кредитованию. При этом сам бизнесмен имел долю в одной упомянутых платформ, что приносило ему дополнительный доход и создавало конфликт интересов.
Как результат SEC обвинила Пареха и Fair Invest в нарушении закона «О ценных бумагах», а также положений закона «Об инвестиционных консультантах». Помимо этого, предпринимателя и компанию посчитали виновными в несоблюдении иных правил ведения бизнес-деятельности в США.
Fair Invest и ее соучредитель не признали, однако и не стали отрицать обоснованность обвинений со стороны SEC. Компания согласилась вернуть все средства кредиторам и уплатить штраф в размере $100 000.
Напомним, мы писали, что в США криптомошенника, нацелившегося на мусульманскую общину, приговорили к семи годами тюрьмы и конфискации $10 млн.