bits.media
Прокуроры обратились в федеральный суд Нью-Йорка с просьбой о заморозке счетов и конфискации криптовалюты, которая, по их мнению, была связана со взятками, уплаченными Сэмом Бэнкманом-Фридом (Sam Bankman-Fried) китайским чиновникам.
В 2021 году китайские правоохранительные органы заморозили два счета Alameda Research на китайских криптовалютных биржах. Тогда на кошельках Alameda хранилось около $1 млрд в цифровых валютах. После получения «финансовой компенсации» от FTX на сумму около $40 млн, средства Alameda Research были разблокированы и выведены из Китая.
В иске утверждается, что Бэнкман-Фрид заплатил взятку китайским чиновникам двумя частями: $28 млн в стейблкоинах USDT до и еще $12 млн в USDT после разблокировки замороженных кошельков. Средства были списаны со счета Бэнкмана-Фрида на бирже Binance, который, по мнению следствия, целенаправленно использовался для незаконных операций, отмывания средств и взяток.
По данным прокуратуры, текущий баланс счета Бэнкмана-Фрида на бирже Binance превышает $18 млн. Помимо этого, к нему привязано пять депозитных счетов, которые предположительно использовались для «сокрытия или маскировки незаконных операций». Текущий баланс депозитных счетов не уточняется.
Ранее бывший гендиректор компании Alameda Research Сэм Трабукко (Sam Trabucco) согласился передать в ведение ликвидационной комиссии обанкротившейся криптобиржи FTX ряд объектов собственной недвижимости для компенсации финансовых потерь кредиторам.