coindesk.com
-
Compound эксплуататор системы управления DAO Humpy the Whale оказалась в числе объектов исков, поданных правопреемниками FTX на прошлой неделе.
-
В 2021 и 2022 годах он предположительно скупил огромное количество неликвидных токенов, взвинтив цену, а затем использовал их для получения кредитов на Криптo бирже, которые не были возвращены.
-
Согласно иску, его действия, в ходе которых была использована уязвимость правил маржинальной торговли FTX, привели к убыткам в размере 1 миллиарда долларов для биржи и Alameda Research.
Среди исков, поданных на прошлой неделе наследниками FTX, есть 32-страничный документ, в котором перечислены восемь пунктов против Humpy the Whale, Криптo , который в начале этого года привлек внимание своей атакой на управление Compound DAO .
В иске, поданном в суд США по делам о банкротстве округа Делавэр, указано, что подсудимый — гражданин Маврикия Навааз Мохаммад Мирун. В нем утверждается, что в период с января 2021 года по сентябрь 2022 года Мирун «организовал ряд масштабных схем рыночных манипуляций и выманил у FTX сотни миллионов долларов». В иске также утверждается, что Мирун был связан с организованными преступными группировками.
«Должники также выявили обширные связи с польскими, румынскими и украинскими организованными преступными сетями, включая группы, связанные с торговлей Human , а также с исламскими экстремистскими сетями, связанными с финансированием терроризма», — говорится в заявлении.
«В общей сложности FTX и Alameda понесли убытки в размере около 1 миллиарда долларов из-за преступлений Мируна, а Мирун использовал доходы от своих подвигов для финансирования широкого спектра другой преступной деятельности».
Огромное количество токенов
Согласно заявлению, в январе 2021 года Мирун начал накапливать позицию в BTMX, неликвидном токене, в конечном итоге удерживая около половины предложения и способствуя росту цены более чем на 10 000% за три месяца. Затем он якобы воспользовался недостатком в правилах маржинальной торговли FTX, используя свою долю в качестве залога, чтобы занять десятки миллионов долларов на Криптo .
«Мирун знал, что как только его манипуляции прекратятся, цена BTMX рухнет, и ему придется вернуть все свои «заимствованные» активы. Но Мирун не собирался соблюдать правила FTX», — говорится в иске.
После неудач со стороны FTX, согласно заявлению, Мирун скрылся с более чем $450 млн из BTMX. Персонал FTX пытался скрыть это, используя «теперь уже знакомый курс действий», переложив убытки на дочернюю компанию Alameda Research.
В то же время, говорится в иске, Мирун построил огромную короткую позицию в MOB, что также предполагал Аламеда. В попытке покрыть короткую позицию Аламеда приобрел значительные объемы токенов.
«Цена MOB подскочила на 750% в течение недельного покупательского бума Alameda, вынудив Alameda платить значительно завышенные цены, а затем рухнула вскоре после того, как Alameda замедлила свой покупательский бума. К тому времени, как пыль вокруг ситуации BTMX/MOB улеглась в августе 2021 года, персонал Alameda подсчитал, что Alameda уже потеряла 1 миллиард долларов в результате действий Мируна», — говорится в иске.
Используя новые учетные записи и псевдонимы, в августе 2021 года Мирун повторил схему с неликвидными токенами BAO, TOMO и SXP, скрывшись с почти 200 миллионами долларов, прежде чем FTX раскусила это, говорится в заявлении. Предполагаемая попытка повторить попытку с токеном под названием KNC была пресечена, пока она еще продолжалась.
Compound ДАО
Помимо предполагаемых связей с организованной преступностью (которые не раскрываются подробно) в заявлении также подчеркивается, как Мирун, под псевдонимом «Хампи Кит», осуществил «атаку на управление» на кредитную платформу Compound Финансы , используя свой токен COMP , который дает держателям право голосовать за предложения по управлению децентрализованной автономной организацией (DAO).
«Мирун накопил значительные запасы управляющего токена протокола, а затем попытался отвлечь более 20 миллионов долларов активов от других пользователей протокола», — говорится в иске. «Затем Мирун использовал свое влияние, чтобы заставить Compound заключить «мирный договор», по которому он получал дополнительные платежи в обмен на то, что больше не будет пытаться эксплуатировать протокол».
Под псевдонимом Хампи Мирун подал предложение DAO о создании нового доходного протокола под названием goldCOMP, используя поддержку группы держателей COMP, известных как Golden Boys.
Хотя они обвинили в том, что их действия стали возможными из-за отсутствия активности и участия в DAO, критики окрестили это атакой на управление из-за скоординированных усилий между Humpy и Golden Boys по проталкиванию предложения. Также были высказаны опасения по поводу манипулирования голосами со стороны авторов предложения, централизации контроля и потенциальных рисков ненадлежащего управления казначейскими фондами COMP в размере 24 миллионов долларов.
В конечном итоге Хампи и коллектив согласились на встречное предложение о создании продукта для стейкинга , который ежегодно распределяет 30% существующих и новых рыночных резервов среди держателей COMP , сделавших ставки, пропорционально их доле, контролируемой Compound DAO.
CoinDesk запросил комментарий у Мируна по адресам электронной почты, указанным в заявлении.