Маркетмейкер или мошенник? Основателю Gotbit грозит 20 лет тюрьмы в США

Министерство юстиции США предъявило обвинения Алексею Андрюнину (Aleksei Andriunin), основателю Gotbit, в мошенничестве с использованием электронных средств связи и манипулировании рынком. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

По версии следствия, в период с 2018 по 2024 год его компания, позиционировавшая себя как маркетмейкер, заработала десятки миллионов долларов на создании фиктивной активности для получения листинга на популярных биржах и включения в рейтинги CoinMarketCap.

В манипуляциях также обвиняются соучредители компании Федор Кедров (Fedor Kedrov) и Кави Джалили (Qawi Jalili). Следствие утверждает, что Андрюнин переводил полученные средства на свой личный счет на бирже Binance.

Среди клиентов Gotbit оказались создатели мемкоинов Robo Inu и Saitama. Характерно, что сам Андрюнин в рекламных публикациях называл мемкоины «мостом между традиционным бизнесом и криптовалютами». Что ж, теперь этот мост может привести его прямиком в федеральную тюрьму.

Масштабная операция

Расследование затронуло не только Gotbit. В октябре прошлого года под удар попали компании ZM Quant, CLS Global и MyTrade. В результате операции были арестованы четыре человека, еще пять пошли на сделку со следствием. Правоохранители также изъяли криптовалюту на сумму более $25 млн.

«Перед нами классический пример того, как инновационные технологии используются для реализации столетней схемы pump and dump», — заявил исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви (Joshua Levy).

Алексей Андрюнин основал Gotbit еще в студенческие годы. За 5 лет компания достигла оценки в $450 млн. В штат входили выпускники ведущих российских вузов и бывшие сотрудники Goldman Sachs, PWC и McKinzey.

За мошенничество с использованием электронных средств связи Андрюнину грозит до 20 лет лишения свободы. По остальным обвинениям максимальный срок составляет 5 лет.