coindesk.com
-
Основатель MyTrade признал себя виновным по ряду обвинений, включая манипулирование рынком.
-
Другая обвиняемая фирма, CLS Global, заявила, что пытается начать «диалог» с властями США.
Министерство юстиции США заявило, что добилось признания вины от оператора Криптo «маркет- Maker» MyTrade, который был ONE из целей широкомасштабной операции , в ходе которой в начале этого месяца были предъявлены обвинения в мошенничестве нескольким фирмам и частным лицам.
По данным Министерства юстиции, 39-летний Лю Чжоу, предположительно выходец из Китая и Канады, в начале следующего года будет осужден в федеральном суде за «фиктивную торговлю криптовалютами клиентов на нескольких Криптовалюта биржах». Под фиктивной торговлей понимается искусственное завышение цен на активы путем предложения фальшивого уровня интереса к транзакциям.
Согласно федеральным обвинительным документам, обнародованным несколько недель назад, Gotbit, CLS Global и ZM Quant также были среди тех, кто предположительно занимался фиктивной торговлей различными токенами, чтобы создать видимость более законной деятельности, чем на самом деле, продавая некоторые из этих токенов другим лицам по «искусственно завышенным ценам».
Читать дальше: Чтобы поймать мошенника по объему, нужен поддельный токен
Министерство юстиции заявило, что операция Чжоу, широко известная как MyTrade MM, показала людям, что
«совершает самостоятельные сделки — покупает и продает в одну и ту же секунду», и что его бот по объему может делать «накачки и сбросы». Чжоу также якобы сказал, что намерением его фирмы было найти «других покупателей из сообщества, людей, о которых вы T знаете или которые вам T », потому что покупателей нужно заставить потерять деньги, чтобы получить прибыль от токенов.
Тем временем другая фирма, CLS Global, заявила, что обратилась к властям США с предложением о сотрудничестве.
«Мы признаем, что существуют области, в которых мы можем улучшить наши процессы, и мы открыты для конструктивного диалога с регулирующими органами», — заявил генеральный директор Филипп Веселов в заявлении, в котором отмечается, что его компания пытается блокировать взаимодействие с «американскими клиентами, организациями или пользователями».