Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи в отмывании денег Silk Road

Министерство юстиции США обвинило оператора криптовалютной биржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что он обработал миллионы транзакций для даркнет-площадки Silk Road.

В заявлении от 28 октября Министерство юстиции утверждает, что, когда 53-летний Максимилиано Пилипис управлял AurumXchange, через биржу прошло более 30 миллионов долларов в рамках 100 000 транзакций, часть из которых поступила со счетов, зарегистрированных на Silk Road.

Под псевдонимом Dread Pirate Roberts американец Росс Ульбрихт управлял Silk Road с 2011 по 2013 год как торговой площадкой в сети Tor, позволяющей пользователям анонимно покупать и продавать товары. Этой площадкой пользовались тысячи наркоторговцев.

Утверждается, что Пилипис управлял своей биржей без лицензии с 2009 по 2013 год, когда ФБР закрыло Silk Road.

По данным Министерства юстиции, Пилипис получил миллионы в качестве комиссионных за содействие в проведении этих транзакций, в том числе 10 000 биткоинов BTC$71 197 на сумму около 1,2 миллиона долларов на тот момент.

Власти также обвиняют Pilipis в нарушении федеральных требований к регистрации и отчётности криптовалютных бирж из-за того, что компания не зарегистрировалась в Министерстве финансов США и не предоставила отчёты о своей деятельности федеральному правительству.

Он также не соблюдал правила «Знай своего клиента» (KYC), нарушая положения о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).

После закрытия AurumXchange власти заявили, что Пилипис разделил и перевёл биткоины и другие активы, полученные в результате работы AurumXchange, чтобы «отмыть и скрыть доходы от преступлений».

Его обвиняют в конвертации криптовалюты в доллары США, которые затем были использованы для инвестиций в недвижимость в Аркадии и Ноблсвилле, штат Индиана.