incrypted.com
- Прокуратура Манхэттена расследует деятельность эмитента стейблкоина $USDT.
- Минфин США параллельно рассматривает возможность введения санкций против Tether.
- Паоло Ардоино опроверг эти сообщения и раскритиковал представителей СМИ.
Федеральные власти США расследуют деятельность эмитента стейблкоина $USDT в лице криптовалютной компании Tether, пишет WSJ. По данным СМИ, дело касается нарушения правил по борьбе с отмыванием денег и несоблюдения санкционного режима.
Следователи Офиса прокурора Манхэттена открыли уголовное расследование, в то время как представители Министерства финансов США изучают возможность введения ограничений в отношении Tether. Представители властей считают, что стейблкоин $USDT в преступных целях могли использовать террористические группировки и подсанкционные страны, включая РФ.
Расследование должно показать, какую роль криптоактив играет в незаконных операциях с отмыванием денег, торговлей наркотиками, хакерскими атаками и финансированием боевиков.
Авторы материала допускают, что если Минфин введет санкции против Tether, то американские граждане лишатся доступа к крупнейшему в мире стейблкоину. При этом на момент подготовки материала власти США никак не комментировали слухи о расследовании в отношении эмитента $USDT.
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино отреагировал на публикацию WSJ. В социальной сети X (ранее Twitter) предприниматель опроверг эти сообщения и жестко раскритиковал издание.
«Как мы сообщили WSJ, нет никаких признаков того, что Tether находится под следствием. WSJ всего лишь разгоняет старую шумиху. Полный стоп», — заявил Ардоино.
As we told to WSJ there is no indication that Tether is under investigation. WSJ is regurgitating old noise. Full stop.
— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) October 25, 2024
Ранее издание WSJ выпустило материал, в котором назвало $USDT «инкогнито-долларом» для подсканционных стран. Авторы утверждали, что стейблкоин используется такими странами, как Венесуэла и РФ для свободного транзита капитала за границу.
Кроме того, в марте 2024 года аналитики компании TRM Labs заявили, что Tether является самой популярной монетой для проведения незаконных операций с цифровыми активами. По их данным, в 2023 году 1,6% от общего объема $USDT оказались связаны с преступной деятельностью.
К схожему выводу пришли специалисты ООН, которые в начале года представили доклад об отмывании денег в Юго-Восточной Азии. По их мнению, $USDT все чаще используют злоумышленники для вывода капитала на подконтрольные им счета.
Все эти утверждения представители Tether считают преувеличенными. Они ссылаются на неправильную интерпретацию данных, из-за которой сумма, фигурирующая в нелегальных операциях, может значительно увеличиться.
Напомним, мы писали, что Tether удвоит усилия по коммуникации и прозрачности.