getblock.net
Что произошло? Прокуратура США запросила для Хизер Морган, также известной как рэперша Razzlekhan, 18 месяцев тюрьмы за участие в отмывании 120 000 биткоинов, украденных с криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Правоохранители объяснили, что Морган оказала оказала существенную помощь в заключении сделки о признании вины между ней и ее мужем Ильей Лихтенштейном в июле 2023 года.
Заявление прокуратуры
Что еще известно? Столь мягкое наказание в прокуратуре также объяснили тем, что Морган играла в преступлении второстепенную роль и потратила лишь небольшую часть украденных парой средств.
Она признала вину в отмывании денег и мошенничестве в августе 2023 года. Максимальное наказание по сумме статей в ее случае составляет 10 лет тюрьмы.
Первоначально считалось, что Морган и Лихтенштейн ответственны только за отмывание средств, украденных в результате взлома Bitfinex. Однако позже Лихтенштейн признался, что стоял и непосредственно за самим взломом.
Он признал вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, максимальное наказание в его случае составляет 20 лет заключения.
Стоимость украденных биткоинов по актуальному курсу составляет около 7,2 млрд долларов.
Сторона обвинения считает, что изначально Морган не знала том, как Лихтенштейн получил 120 000 BTC. Лишь к началу 2020 года Лихтенштейн рассказал Морган о том, что он сам взломал биржу, а она помогла отмыть средства, чтобы скрыть его причастность.
По словам прокуратуры, обвиняемые использовали множество технологически сложных средств для отмывания украденных биткоинов, включая анонимные криптобиржи, даркнет-маркетплейсы и криптомикшеры, чтобы запутать свои следы.
Часть украденных средств Морган использовала для покупки золотых монет, место хранения которых она позже раскрыла властям.
В дополнение к 18-месячному сроку заключения прокуроры попросили суд обязать Морган вернуть криптоактивы, конфискованные правительством из взломанного кошелька Bitfinex, в качестве компенсации бирже.
Этот кошелек содержит около 95 000 BTC, 117 400 Bitcoin Cash (BCH), 117 400 Bitcoin Satoshi Vision (BSV) и 118 100 Bitcoin Gold (BTG) на сумму более 6 млрд долларов.
Слушание по делу Морган назначено на 15 ноября, а днем ранее суд огласит приговор Лихтенштейну.
Супругов задержали в феврале 2022 года. На тот момент конфискация средств стала крупнейшей в истории Минюста США (свыше 3,6 млрд долларов).
Позже стриминговый сервис Netflix начал работу над документальным сериалом об этой истории.
Bitfinex принадлежит материнской компании iFinex, также как и Tether, выпускающая крупнейший на крипторынке централизованный стейблкоин USDT с капитализацией 119,5 млрд долларов. В июле на Bitfinex и Tether подали новую жалобу по делу о выпуске необеспеченных USDT.