incrypted.com
- Аналитики подсчитали число правоприменительных мер, реализованных американскими регуляторами в отношении криптофирм.
- В CoinGecko заявили, что в общей сложности компании оштрафовали на $32 млрд.
- Из 25 крупнейших случаев урегулирования спора с властями США 16 разрешились в прошедшие два года.
Аналитики компании CoinGecko опубликовали отчет касательно правоприменительных мер, которые приняли регуляторы США в отношении криптовалютных компаний. По их данным, рассмотрения и решения по 25 крупнейшим судебным искам произошли в период с 1 января 2019 по 9 октября 2024 года.
Эксперты подсчитали, что суммарно компании из сферы цифровых активов обязали выплатить $32 млрд. Крупнейшим делом является крах криптовалютной биржи FTX и связанной с ней фирмой Alameda Research. В рамках этого процесса ответчики должны выплатить $12,7 млрд.
В CoinGecko отметили, что при анализе не учитывали иски Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) против отдельных руководителей FTX и Alameda Research.
На втором месте по размеру штрафа находится дело по урегулированию спора между властями США и обанкротившейся компанией Celsius. Объем выплат по этому кейсу достиг $4,7 млрд. Отметим, что в августе 2024 года управляющий по банкротству фирмы сообщил о распределении средств на сумму более $2,53 млрд между примерно 251 000 кредиторов.
Третья позиция рейтинга CoinGecko досталась потерпевшей крах компании Terraform Labs. В июне 2024 года суд штата Нью-Йорк одобрил сделку между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и упомянутой фирмой. Компания обязалась выплатить $4,5 млрд штрафа для урегулирования спора с властями.
«Примечательно, что крах Celsius и Terraform Labs в середине 2022 года стал ключевым событием, ознаменовавшим переход от “бычьего” криптовалютного рынка к “медвежьему”, кульминацией которого стало падение FTX, вызвавшее новую волну проверок со стороны регуляторов в США», — говорится в отчете CoinGecko.
На четвертой позиции в списке аналитиков находится криптовалютная биржа Binance. В ноябре 2023 года платформа признала себя виновной в нарушении законов США. Для прекращения дела компания согласилась выплатить штраф в $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао (CZ) был вынужден покинуть кресло генерального директора Binance.
Позднее предпринимателю выдвинули индивидуальные обвинения касательно нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех месяцев тюремного заключения. 27 сентября 2024 года Чанпэн Чжао официально освободился из тюрьмы.
«Урегулирование проблемы Binance — знаковая победа американских регуляторов, поскольку это единственное урегулирование на несколько миллиардов долларов, предоставленное действующей криптовалютной компании», — подытожили эксперты.
В целом аналитики CoinGecko отобрали 25 крупнейших случаев урегулирования спора с властями США. Из них 16 дел пришлось на прошедшие два года. По мнению экспертов, это отражает повышенное внимание регуляторов к отрасли цифровых активов.
В 2023 году представители американских финансовых агентств заключили восемь сделок с криптокомпаниями на общую сумму $10,9 млрд. Несмотря на то, что 2024 год еще не подошел к концу, он уже превзошел предыдущий отчетный период на 78,9%, подчеркнули в CoinGecko. За прошедшие десять месяцев регуляторы оштрафовали фирмы из индустрии на $19,5 млрд.
Напомним, мы писали, что объем взысканий SEC с криптокомпаний в 2024 году вырос на 3000% и превысил $4,7 млрд.