incrypted.com
- Минюст США, SEC и ФБР выдвинули обвинения против 18 физических и юридических лиц по делу о мошенничестве с цифровыми активами.
- Власти подозревают четырех маркетмейкеров, включая Gotbit и GLS Global, в манипулировании рынком и фиктивной торговле.
- Для фиксации преступлений и получения доказательств ФБР создало собственный подставной токен — NextFundAI.
Министерство юстиции, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Федеральное бюро расследований (ФБР) выдвинули обвинения против 18 физических и юридических лиц по делу о мошенничестве в криптовалютном пространстве. Власти подозревают их в манипулировании рынком, совершении фиктивных сделок и обмане инвесторов.
Операция Token Mirrors
Согласно отчету Минюста, для сбора доказательств агенты ФБР использовали специально созданный токен NextFundAI. Правоохранители связались с криптокомпаниями и воспользовались их услугами для нелегального продвижения монеты и совершения фиктивных сделок.
«ФБР пошло на беспрецедентный шаг, создав свой собственный криптовалютный токен и компанию, чтобы идентифицировать, пресечь и привлечь к ответственности этих предполагаемых мошенников», — заявила специальный агент Бостонского отделения ФБР Джоди Коэн.
Операция получила название Token Mirrors и позволила предъявить обвинения четырем фирмам и четырем маркетмейкерам. Помимо этого, власти арестовали нескольких человек, причастных к мошенничеству.
Правоохранители утверждают, что криптокомпании создавали токены и видимость высокого спроса на них. Для этого организаторы схемы вступали в сговор с маркетмейкерами и проводили фиктивные сделки, искусственным образом увеличивая торговый оборот монеты.
Такой прием известен как «wash trading» — практика самостоятельной торговли с целью создания видимости интереса рынка.
В распутывании этих афер американским властям помогали правоохранители из Великобритании, Испании и Португалии.
Фигуранты дела
Среди маркетмейкеров, которым предъявлены обвинения, значатся Gotbit Consulting, ZM Quant Investment, CLS Global и MyTrade. Помимо этого, к ответственности должны быть привлечены фирмы Lillian Finance, VZZN, Robo Inu и Saitama LLC. Следователи обвинили в мошенничестве как перечисленных юридических лиц, так и их руководство.
По имеющейся информации, основателя Gotbit Алексея Андрюнина арестовали 8 октября 2024 года в Португалии, и теперь он ожидает экстрадиции в США. Еще двух топ-менеджеров компании — Кави Джалили и Федора Кедрова — правоохранители объявили в розыск. Предположительно, они проживают в РФ.
Представители ФБР заявили, что Gotbit в период с 2018 по 2024 год совершала фиктивные сделки от имени клиентов и получала десятки миллионов долларов в качестве выручки за оказание незаконных услуг. В 2019 году Андрюнин якобы дал интервью, в котором рассказал о создании кода для фиктивных операций и искусственного завышения объема торговли криптовалютой, отметили в агентстве.
Правоохранители считают Gotbit причастной к мошенничеству с токенами Saitama и Robo Inu.
Схожие обвинения предъявлены и другим маркетмейкерам. ZM Quant, CLS Global и MyTrade предлагали криптокомпаниям услуги по манипулированию рынком. Они включали в себя операции по так называемой схеме Pump and Dump, фиктивные сделки посредством ботов и создание большого торгового объема.
Агенты ФБР утверждают, что им удалось получить доступ к переписке сотрудника CLS Global Андрея Жоржеса. В диалоге с потенциальным клиентом он рассказал об алгоритме, который совершает самостоятельные сделки и дает возможность создать видимость «живого» токена. При этом представитель компании убеждал собеседника, что такую деятельность сложно отследить, а в CLS Global осознают ее незаконную природу.
«Сегодняшний посыл таков: если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, это мошенничество. Точка. Наше ведомство будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — сказал исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви.
Большинство из предъявленных пунктов обвинений предусматривают тюремный срок до 20 лет, а штрафы по ним составляют от $250 000 до $5 млн.
Реакция рынка
На фоне предъявления обвинений нескольким криптокомпаниям и их руководству рынок цифровых активов столкнулся с «заметным волнением», заявили аналитики Santiment.
Они отмечают, что помимо непосредственного влияния на отрасль самого факта расследования, есть еще один элемент напряженности. Эксперты указывают на «беспрецедентный шаг» со стороны ФБР, который касается создания подставного токена и криптокомпании для внедрения в преступную сеть.
По мнению Santiment, такой подход демонстрирует, на что готовы пойти правоохранители ради достижения нужной цели.
«Позиционируя NextFundAI как прозрачный и ориентированный на сообщество, ФБР успешно привлекло участников, что позволило правоохранительным органам собрать ключевые доказательства рыночных манипуляций и мошеннических практик в отрасли», — отметили аналитики.
Тем временем курс биткоина в период с 9 по 10 октября 2024 года снизился с отметки $62 530 до уровня $60 670. На момент написания материала актив частично отыграл утраченные позиции, а его цена держится вблизи $61 000, по данным TradingView.
За прошедшую неделю курс первой криптовалюты вырос на 0,5%. В месячном выражении прирост составил 6,9%. Рыночная капитализация актива составляет 1,23 трлн.
Напомним, мы писали, что в США 86-летнего криптомошенника обязали выплатить $14 млн за создание схемы Понци.