Казахстан закрыл криптообменники с оборотом $60 млн: итоги борьбы с нелегальным криптобизнесом

С начала 2024 года власти Казахстана закрыли 19 нелицензированных криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом сообщил Жанат Элиманов (Zhanat Elimanov), председатель Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан, на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) в Сочи.

Масштабные меры против нелегального криптобизнеса

По словам главы АФМ, за первые три квартала 2024 года в стране были приняты следующие меры:

• Заблокирована работа 5 500 нелицензированных онлайн-обменных сервисов
• Изъято 4 000 устройств для незаконного майнинга, подключенных к национальной энергосети
• Заморожены цифровые активы на сумму $1,2 млн
• Зарегистрировано 9 уголовных дел в отношении нелегальных майнеров
• Блокированы счета 770 физических лиц, связанных с незаконной торговлей криптовалютами

Комплексный подход к регулированию

Элиманов подчеркнул, что АФМ ведет работу по трем основным направлениям:

1. Борьба с нелегальным майнингом
2. Пресечение деятельности незаконных криптовалютных обменных сервисов
3. Противодействие нелегальным операциям с цифровыми активами

Для эффективной работы в Казахстане созданы специальные подразделения по криптовалютам и внедрена практика изъятия цифровых активов в ходе следственных действий.

Международное сотрудничество

Участники заседания СРПФР отметили растущие риски использования цифровых активов в преступных целях. Была достигнута договоренность об объединении усилий для совершенствования методов противодействия новым киберугрозам.