hashtelegraph.com
С начала 2024 года власти Казахстана закрыли 19 нелицензированных криптовалютных обменников с оборотом более $60 млн. Об этом сообщил Жанат Элиманов (Zhanat Elimanov), председатель Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Республики Казахстан, на заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР) в Сочи.
Масштабные меры против нелегального криптобизнеса
По словам главы АФМ, за первые три квартала 2024 года в стране были приняты следующие меры:
- Заблокирована работа 5 500 нелицензированных онлайн-обменных сервисов
- Изъято 4 000 устройств для незаконного майнинга, подключенных к национальной энергосети
- Заморожены цифровые активы на сумму $1,2 млн
- Зарегистрировано 9 уголовных дел в отношении нелегальных майнеров
- Блокированы счета 770 физических лиц, связанных с незаконной торговлей криптовалютами
Комплексный подход к регулированию
Элиманов подчеркнул, что АФМ ведет работу по трем основным направлениям:
- Борьба с нелегальным майнингом
- Пресечение деятельности незаконных криптовалютных обменных сервисов
- Противодействие нелегальным операциям с цифровыми активами
Для эффективной работы в Казахстане созданы специальные подразделения по криптовалютам и внедрена практика изъятия цифровых активов в ходе следственных действий.
Международное сотрудничество
Участники заседания СРПФР отметили растущие риски использования цифровых активов в преступных целях. Была достигнута договоренность об объединении усилий для совершенствования методов противодействия новым киберугрозам.