Регулятор Нидерландов предупредил об ужесточении мер в криптосекторе после внедрения MiCA

• В AFM предупредили о рисках Pump and Dump в сфере криптовалют.
• Представители ведомства заявил, что подобные схемы подрывают доверие к крипторынку.
• Регулятор намерен ужесточить меры по пресечению такой деятельности после внедрения MiCA.

Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) выпустило предупреждение в отношении лиц и отдельных организаций, стоящих за созданием и реализацией схем Pump and Dump. Регулятор готовится принять жесткие меры по пресечению подобной деятельности после внедрения регламента MiCA.

Согласно официальному пресс-релизу AFM, свод правил MiCA вступит в силу 30 декабря 2024 года. Помимо всего прочего, в странах Евросоюза будут запрещены такие методы манипулирования рынком, как Pump and Dump. В свою очередь, AFM будет контролировать и обеспечивать соблюдение новых правил в Нидерландах.

В документе говорится, что ведомство находится в состоянии «повышенной готовности» и постоянно отслеживает тенденции крипторынка. В рамках подготовки к внедрению MiCA оно провело расследование нескольких схем «накачки и сброса» и намерено бороться с подобными действиями для защиты инвесторов.

Как отметил член исполнительного совета AFM Ханзо ван Беусеком (Hanzo van Beusekom), схемы Pump and Dump подрывают доверие к рынку криптовалют, которое имеет решающее значение для долгосрочного потенциала цифровых активов.

18 июля 2024 года Национальный банк Нидерландов (DNB) обновил правила обращения банков с криптовалютными активами в соответствии с Регламентом о требованиях к капиталу (CRR3). Кроме того, страна приняла директиву по борьбе с отмыванием денег (5MLD).

В соответствии с новым регламентом, поставщики услуг в Нидерландах, чья деятельность связана с криптовалютами, должны пройти регистрацию в DNB. Этот процесс включает в себя ряд проверок — в том числе связанных с соблюдением правил борьбы с отмыванием денег.

Недавний опрос показал, что около 15% населения страны торговали виртуальными активами или инвестировали в них.

В июне 2023 года криптовалютная биржа Binance заявила об уходе с местного рынка из-за отказа в выдаче лицензии VASP. Позже представитель банка De Nederlandsche Bank сообщил, что компания может вернуться в Нидерланды после внедрения MiCA.