hashtelegraph.com
На Пресненской набережной Москвы, известной своими деловыми центрами, разворачивается интригующая история, связанная с криптовалютными операциями и международными финансовыми потоками.
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве начало расследование деятельности группы компаний, которые, по мнению правоохранителей, могли быть вовлечены в нестандартные финансовые операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Туристический бизнес и криптовалюты
По данным следствия, ряд компаний, официально зарегистрированных как туристические агентства, предоставляли услуги по обмену и переводу денежных средств, включая операции с криптовалютами. Офисы этих фирм располагались в деловом центре на Пресненской набережной и в других районах столицы.
Следователи полагают, что компании могли осуществлять вывод финансовых активов за пределы России в виде криптовалюты. По предварительным оценкам, объем операций мог превышать 200 млн рублей.
Согласно информации МВД, взаимодействие с клиентами осуществлялось через защищенные чаты в мессенджерах. За каждую транзакцию, как утверждают правоохранители, взималась комиссия в размере не менее 1% от суммы перевода.
Текущий статус расследования
Следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. Важно отметить, что на данном этапе речь идет о предварительном расследовании, и окончательные выводы могут быть сделаны только судом.
В рамках следственных действий были проведены обыски в офисных помещениях и по адресам проживания лиц, предположительно связанных с расследуемой деятельностью. Изъяты денежные средства в различной валюте, документы и электронные носители информации.
Предполагаемому организатору предъявлено обвинение, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.