Криптo Airdrops запрещают пользователям из США, но американцы все равно забирают токены

• В целях правовой предосторожности многие Криптовалюта проекты исключают резидентов США из числа участников раздачи токенов.
• Пользователи Криптo в США, даже инсайдеры столь же осторожных проектов, регулярно находят способы получить токены.
• Юристы утверждают, что такое «лицемерное» поведение может подорвать попытки некоторых представителей отрасли избежать юрисдикции США.

США представляют собой парадокс для некоторых Криптовалюта стартапов.

Они T могут позволить себе игнорировать технически подкованную американскую рабочую силу. Они также T могут позволить своим новым Криптo нарушить самый жесткий в мире финансовый режим регулирования.

EigenLayer, ONE из самых горячих проектов Ethereum, принял решение, распространенное в Криптo: он нанял разработчиков из США через американскую компанию. Между тем, отдельное юридическое лицо выпустило свой токен EIGEN с острова, где T действуют законы США о ценных бумагах и налогообложении.

Два проекта в сфере деятельности EigenLayer, Renzo и Ether.Fi, пошли еще дальше: они прямо запретили резидентам США запрашивать токены в своих соответствующих раздачах.

Видимо, это T сработало.

По данным анализа блокчейн-данных CoinDesk , кошельки, связанные как минимум с 10 сотрудниками Eigen Labs в США — инженерами, директорами, руководителем высшего звена, главным юристом — забрали сотни тысяч долларов бесплатных денег от Renzo и Ether.Fi.

CoinDesk обычно не публикует отчеты о личных финансах отдельных лиц. Однако многие сотрудники Eigen Labs решили выставить свои Криптo «на всеобщее обозрение», согласно сообщению в блоге , в котором подробно описывались прекращенные усилия компании по оказанию помощи проектам экосистемы EigenLayer в раздаче токенов сотрудникам Eigen Labs.

Более того, их активность в сети свидетельствует о наличии избирательного подхода, который, по словам инсайдеров Криптo , пронизывает всю отрасль.

«Это лицемерие», — сказал ONE из основателей нескольких Криптo из США. «Но это обусловлено выравниванием рисков — вы подвергаетесь минимальному риску, когда получаете эйрдроп. Если же вы в HOT кресле, то это уже другая история».

Открытый Secret

Немногие Криптo команды считают, что токены, связанные с их изобретениями, следует классифицировать как ценные бумаги. Тем не менее, страх перед американскими регуляторами побуждает большинство распространять свои совершенно новые (и часто ценные) криптоактивы на условиях, которые теоретически блокируют американцев.

Эта теория может быть ближе к фарсу.

Более десятка американских отраслевых инсайдеров, говоривших на условиях анонимности, сообщили, что нашли способы обойти меры безопасности других проектов, чтобы собирать запрещенные раздачи.

По их словам, игнорирование, обход и пренебрежение геоблоками широко распространены в американской Криптo .

ONE американский юрист из этой отрасли в частном порядке заявил, что ранее он забирал токены у проектов, которые пытались защитить свои эйрдропы с помощью геозонирования.

По словам этого юриста, ненадлежащая практика соблюдения требований является «прискорбным, но предсказуемым результатом отсутствия ясности в регулировании, с которым отрасль сталкивается уже много лет».

Риск-вознаграждение

Учитывая многолетние репрессии Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении этой отрасли , большинство команд, выпускающих собственные монеты, предпочли бы не привлекать внимания к своим бесплатным раздачам монет.

Проекты пытаются избежать попадания своих токенов в нормативные опасности. Они блокируют заявителей из США с помощью ограничительных соглашений об условиях обслуживания. Они устанавливают геозоны, которые ловят веб-трафик, идущий из США

Проекты редко проводят строгие проверки личности по принципу «знай своего клиента» (KYC) при распространении новых токенов, как это требуется от банков и других финансовых учреждений при открытии счетов.

Неудивительно, что более слабые меры защиты работают T так уж хорошо.

Геозоны «прикрывают вашу задницу», сказал ONE из руководителей стартапа в США, который выпустил токены в рамках ограниченного эирдропа через офшорную организацию, и который в частном порядке признался, что использовал VPN для получения запрещенных эирдропов от других проектов.

Соглашения об условиях обслуживания являются еще более слабым сдерживающим фактором. Airdrop EigenLayer заблокировал людей , которые пытались получить EIGEN из «запрещенных юрисдикций», таких как США и Канада, а также тех, кто использовал VPN.

Сандел, псевдонимный пользователь EigenLayer, заявивший о своих токенах EIGEN в Канаде, назвал геоблокировку EigenLayer «глупой» защитой от «чрезмерных полномочий» SEC.

Сандела не смутили юридические тонкости EigenLayer, и он заявил, что получил свои токены с помощью VPN и некоторых конфигураций веб-кода.

ONE бывший сотрудник известной Криптo заявил, что тактика уклонения от юрисдикции была «просто позерством» для потенциальных регулирующих расследований. Европейский Криптo заявил, что компании намеренно устанавливают слабые ограничения.

«Банирование пользователей из США — это всегда чисто юридическая защита. Но вы хотите и нуждаетесь в пользователях из США. Вы хотите, чтобы пользователи из США имели самый простой способ получить» воздушные дропы, сказал консультант.

Признание сотрудников американской Криптo в интервью CoinDesk о том, что они часто игнорируют геоблоки, может быть свидетельством того, что многие люди назвали подходом «подмигивание, подмигивание, кивание, кивание».

«Если вы знаете, что люди сознательно нарушают положения и условия, и знаете, что люди лгут о том, что они не находятся в США, это не поможет», если когда-нибудь к вам постучатся регулирующие органы, сказал адвокат Дэн МакЭвой, сопредседатель практики Blockchain+ в Polsinelli PC.

Оффшорные токены

Разработчик EigenLayer, Eigen Labs, имеет штаб-квартиру в Сиэтле, городе, переполненном разработчиками программного обеспечения. Eigen Foundation, организация, которая провела эйрдроп EigenLayer, обустраивает офисное помещение на Каймановых островах, чьи дружелюбные законы привлекают многие Криптo .

Прямо по коридору (буквально) от будущих раскопок фонда находится Ether.Fi, ONE из крупнейших проектов по повторному захвату на EigenLayer. Его генеральный директор, канадский экспат Майк Силагадзе, переехал на Каймановы острова, чтобы начать Ether.Fi после того, как правила его родной страны вынудили его уйти , согласно канадскому технологическому новостному сайту Betakit.

Когда Ether.Fi запустил свою новую Криптo в марте, он выделил прибыльные куски токенов ETHFI каждому сотруднику Eigen Labs. Ранее проект запросил у Eigen Labs список Криптo своих сотрудников, сказал Силагадзе.

Читать дальше: Лучший Криптo организовал раздачу токенов других проектов своим сотрудникам

«Мы просто получили список из 50 адресов, но к ним не были прикреплены имена, поэтому мы T знали, кому они предназначались», — сказал Силагадзе. (Eigen Labs подтвердила, что отправила список кошельков всех сотрудников проектам, заинтересованным в раздаче им токенов).

В последующем интервью он заявил: «Мы блокируем граждан США с помощью геозонирования, блокировки VPN и условий обслуживания ».

Bullish, материнская компания CoinDesk, является инвестором Ether.Fi.

Другой проект по повторному захвату экосистемы EigenLayer, Renzo, в апреле выпустил свой токен через офшорные структуры, а также геоблокировал веб-трафик США. «В наших Условиях обслуживания четко указано, что гражданам США не разрешается запрашивать токены», — сказал Кратик Лодха, представитель эмитента токена, RestakeX Foundation.

Согласно данным блокчейна, десятки кошельков, связанных с сотрудниками Eigen Labs, получили ценные эйрдропы от Ether.Fi и Renzo.

«Раздача токенов, заявленная сотрудниками Eigen Labs, подлежит тем же строгим ограничениям и процедурам проверки, что и любой другой участник», — сказал Лодха.

Береговое сокровище

Несмотря на заявленные усилия Renzo и Ether.Fi по запрету претензий со стороны резидентов США, их раздача криптовалюты сотрудникам Eigen Labs может усложнить ситуацию: большинство сотрудников компании, по-видимому, проживают в США.

Согласно обзору профилей Eigen Labs в LinkedIn, более половины сотрудников Eigen Labs в период раздачи в настоящее время проживают в таких городах США, как Остин, Сан-Франциско и Сиэтл.

Чтобы понять, заявляли ли резиденты США о недопустимых эйрдропах, CoinDesk изучил записи транзакций в блокчейне Ethereum . Мы составили список всех сотрудников Eigen Labs . Затем мы искали Криптo с помощью Ethereum Name Service (ENS)псевдонимы, которые напоминали их имена. Мы сузили список до кошельков, которые забрали хотя бы ONE из airdrop. Наш окончательный список из почти дюжины кошельков включает только те, которые имеют очевидные связи с сотрудниками Eigen Labs, которые утверждают, что живут в США

CoinDesk решил не публиковать имена отдельных сотрудников. Мы приводим лишь достаточно подробностей, чтобы читатели, которые захотят, могли повторить наши выводы. Ни один из сотрудников, упомянутых в этой истории, не ответил на просьбы прокомментировать ситуацию.

Кошелек, привязанный к главному юрисконсульту Eigen Labs, является заметным претендентом на эйрдроп Ether.Fi.

В январе 2022 года будущий главный юрист компании написал в Twitter никнейм ENS . Одиннадцать месяцев спустя кошелек, который контролировал этот никнейм, перевел ENS на другой кошелек .

27 мая этого года второй кошелек потребовал 10 490,9 ETHFI (тогда это было 52 000 долларов США) от Ether.Fi. (Твит 2022 года с ником ENS был удален через несколько часов после того, как CoinDesk попросил генерального юрисконсульта прокомментировать ситуацию. Мы заранее заархивировали твит .)

Директор по связям с разработчиками Eigen Labs однажды раскрыл свой ENS в социальных сетях. Кошелек с названием ENS потребовал 10 490,9 ETHFI (тогда стоивший $33 000) 18 марта и потребовал 66 667 REZ (тогда стоивший $12 000) 3 мая.

12 апреля кошелек, ENS которого совпадает с именем главного операционного директора Eigen Labs, запросил 10 490,9 ETHFI (на тот момент это стоило более 53 000 долларов США) от Ether.Fi.

Другие кошельки, связанные с главным стратегическим директором Eigen Foundation, директором по разработке протоколов Eigen Labs и несколькими инженерами, собрали сотни тысяч долларов токенов, объединенных с Ether.fi и Renzo. Все они являются резидентами США, согласно их профилям LinkedIn.

Юридический обзор

То, как распределение Ether.Fi и Renzo может пересекаться с законодательством США о ценных бумагах, остается гипотетическим. Ни один регулятор не обвинил проекты, Eigen Labs или их сотрудников в правонарушениях.

«Все юристы советуют всем Социальные сети законы о ценных бумагах, даже тем проектам, которые заявляют, что это не ценные бумаги» при выпуске токенов, сказал источник в отрасли, отслеживающий тенденции в области соблюдения законодательства.

Фонд Renzo RestakeX Foundation заявил, что стремится предотвратить иски со стороны граждан США, чтобы «полностью соблюдать законы США о ценных бумагах, включая Положение S». Положение S позволяет эмитентам продавать ценные бумаги без регистрации при условии, что покупатели не являются гражданами США.

По словам двух отраслевых юристов, пожелавших остаться неназванными, проектам может быть сложнее претендовать на освобождение от уплаты налога на ценные бумаги, если они знают, что их средства поступают сотрудникам американской компании.

Третий юрист заявил, что в целом пренебрежение геоблоками со стороны Криптo может осложнить попытки их протоколов обойти юрисдикцию США.

QUICK деньги

То, что Eigen Labs поможет своим сотрудникам в США получить доступ к ограниченным эйрдропам, несет в себе не только щепотку иронии. EigenLayer затруднил для населения целых стран возможность получить свой эйрдроп, даже после того, как протокол с готовностью принял их депозиты.

Eigen Labs не ответила на многочисленные запросы о комментариях.

«Работа в компании, которая блокирует получение гражданами США груза по геолокации, одновременно получая груз от других компаний, безусловно, ставит под сомнение силу убеждения в изначальной цели геоблокировки», — сказал ONE из отраслевых юристов.

После эйрдропов Eigen Labs заявила, что ввела «стандартизированные периоды отключения после эйрдропов», другими словами, запрет на продажу сотрудниками заявленных ими активов в течение определенного времени. Eigen Labs не сообщила, когда эта Политика вступила в силу.

Согласно данным публичного блокчейна, кошелек, связанный с генеральным юрисконсультом Eigen Labs, объявил о своем эйрдропе Ether.Fi 27 мая в 21:46 по сиэтловскому времени.

Восемнадцать минут спустя этот кошелек уже продал более половины своих ETHFI, получив не менее 21 000 долларов прибыли.

Сэм Кесслер внес свой вклад в подготовку репортажа.