rbc.ru
Власти Германии изъяли около €250 тыс. наличными в ходе общенациональной операции по выявлению незаконных криптовалютных банкоматов, говорится в сообщении Федерального агентства по надзору за финрынком Германии (BaFin).
В ходе рейда 60 сотрудниками спецслужб было конфисковано 13 криптоматов, которые работали без необходимых разрешений. Автоматы использовались для торговли биткоином и другими криптовалютами и были расположены в 35 разных местах, говорится в заявлении. Для проведения операции с BaFin сотрудничали правоохранительные органы и Федеральный банк Германии.
Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.
Незаконные криптоматы несут риски отмывания денег, объяснили в BaFin. Агентство рассказало, что, как правило, если обнаруживаются какие-либо доказательства незаконного происхождения денег или их связи с финансированием терроризма, операторы криптоматов должны сообщать об этом в Центральное бюро расследований финансовых транзакций (ЦФР).
Незаконные криптоматы могут не соблюдать эти требования или предоставлять услуги клиентам без верификации и поэтому они используются преступниками для отмывания средств, полагает регулятор. Согласно сообщению, операторам криптоматов, действующим незаконно, грозит до пяти лет лишения свободы.