incrypted.com
- Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения фирме NovaTech.
- По мнению регулятора, руководители компании создали финансовую пирамиду, чья сеть охватила 200 000 инвесторов.
- В общей сложности NovaTech получила от клиентов $650 млн в криптоактивах.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила соучредителей компании NovaTech в создании финансовой криптопирамиды. Речь идет о схеме, которая позволила ее организаторам получить от инвесторов $650 млн.
По имеющимся данным, обвинения в мошенничестве предъявлены создателям NovaTech Эдди и Синтии Петион, а также шести другим фигурантам за продвижение проекта.
Руководители компании управляли ей как программой многоуровневого маркетинга (MLM) и инвестирования в цифровые активы с 2019 по 2023 год. По мнению властей, NovaTech заманивала инвесторов обещаниями приумножить их капитал путем вложения средств в криптосферу.
В общей сложности сеть пирамиды охватила 200 000 клиентов по всему миру. Вместо реального дохода пользователей обманывали частичными выплатами за счет других инвесторов. При этом руководство NovaTech тратило миллионы долларов клиентов в личных целях.
«NovaTech и семья Петион нанесли неисчислимые убытки десяткам тысяч жертв по всему миру. Схемы MLM такого масштаба требуют промоутеров для их подпитки, и сегодняшние действия показывают, что мы привлечем к ответственности не только главных архитекторов этих схем, но и тех, кто распространяет это мошенничество», — заявил директор регионального офиса SEC в Форт-Уэрте Эрик Вернер
Представители агентства отмечают, что крах NovaTech привел к невозможности возврата средств среди большинства инвесторов. Общая сумма убытков не разглашается, однако власти заявляют о «значительном объеме» утраченных средств.
Согласно иску SEC, организаторы и участники криптопирамиды обвиняются в нарушении федеральных законов, мошенничестве и работе без регистрации.
Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выиграла суд против компании Jafia LLC и ряда связанных с ней лиц по обвинению в организации схемы Понци. Фирма продвигала инвестиции в криптоактивы и производные продукты.
Напомним, мы писали, что в США полиция задержала организатора финансовой пирамиды на $43 млн.