acryptoinvest.news
Acryptoinvest.news: Обанкротившийся криптокредитор Celsius за последние недели подал ряд исков, пытаясь вернуть миллиарды долларов кредиторам из различных криптокомпаний, включая крупнейшую в мире: Tether (USDT). Среди других компаний есть три, которые понесли ряд убытков и неудач с 2020 года: Badger DAO, Compound и Bancor, которая частично принадлежит племяннику и племяннице премьер-министра Израиля, Биньямина Нетаньяху.
В то время как иск против Tether является последним в череде исков, направленных на возврат снятий и льготных платежей, сделанных Celsius в критический 90-дневный период перед его банкротством, иски Celsius против других DAO представляют собой более общие жалобы на ненадлежащее управление, приведшее к убыткам. Tether решительно отрицает правонарушение, называя иск «Shake Down» в сообщении в блоге.
Celsius против Tether
Самый большой из исков был подан в пятницу и нацелен на Tether на 39 542 BTC, что по текущим ценам составляет более 2,4 млрд долларов, которые, по словам Celsius, составляли обеспечение по кредитам, которые он взял у Tether, крупнейшего в мире эмитента стейблкоинов.
Когда цены начали падать в начале 2022 года, Tether запросил у Celsius больше обеспечения, чтобы поддержать свои кредиты, которые кредитор несколько раз передавал в форме биткоинов в течение мая и июня. Celsius также взял дополнительные 300 млн долларов в USDT в кредитах, начиная с апреля 2022 года, что крайне важно в течение 90 дней с момента подачи Celsius заявления о банкротстве в июле того же года.
В иске утверждается, что без этих переводов «Tether не смогла бы приблизиться к погашению своего кредита в размере 812 330 000 долларов США компании Celsius» и «у Tether было бы на 350 миллионов долларов меньше залогового обеспечения», если бы переводы не были сделаны.
Согласно иску, после того, как Celsius удовлетворил запрос Tether на более чем 3000 биткоинов дополнительного обеспечения 12 июня 2022 года (что на тот момент составляло около 350 миллионов долларов), эмитент стейблкоина запросил второе требование обеспечения. Пока Celsius якобы собирал средства в течение предписанного контрактом десятичасового периода ожидания, Tether решила ликвидировать полное обеспечение Celsius, 39 542 биткоина, всего за несколько часов.
В иске Celsius утверждается, что кредитор мог бы получить биткоин, если бы ему было предоставлено все время, отведенное по контракту. «Если бы Celsius предоставили возможность удовлетворить требование по обеспечению — на что у него было договорное право — он мог бы избежать реализации своего биткоина почти на дне рынка криптовалют. Вместо этого эта реализация была осуществлена в пользу только одного кредитора: Tether», — говорится в иске, хотя в иске также признается: «Посреди хаоса 13 июня 2022 года генеральный директор Celsius Алекс Машински якобы дал Tether разрешение ликвидировать обеспечение Celsius «упорядоченным» образом».
В иске отмечается, что Tether получила среднюю цену в размере 20 656,88 долларов за биткоин, что, как отмечается в иске, «значительно ниже низкой цены биткоина в размере 22 808 долларов на Bitfinex, криптовалютной бирже, контролируемой материнской компанией Tether, примерно в то время, когда залог предположительно был ликвидирован».
Tether в своем блоге решительно отрицает правонарушение, написав: «Мы с нетерпением ждем возможности ответить в суде на этот надуманный, беспричинный шантаж, который не принесет пользы никому, кроме юристов, банкиров и консультантов, участвовавших в возбуждении этого дела». Генеральный директор Tether, Паоло Ардоино поддержал мнение X, написав : «В иске истца есть множество недостатков, и мы полностью уверены в надежности нашего контракта и наших действий».
Celsius против Bancor
В иске, поданном 12 июля, Celsius нацелился на основателей Bancor DAO, автоматизированного маркет-мейкера (AMM) на децентрализованном протоколе обмена на Ethereum, который утверждал, что невосприимчив к непостоянным потерям (IL) — типу потерь, возникающих, когда кто-то поставляет два несвязанных криптоактива в пул ликвидности. Примечательно, что двое из ответчиков — брат и сестра Галия и Гай Бен-Арци, основатели Bancor DAO и LocalCoin, а также племянник и племянница премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В иске утверждается, что механизм Bancor был несовершенным с самого начала. «По мнению ответчиков, защита от непостоянных убытков должна была оплачиваться за счет сборов, генерируемых протоколом. Однако в любое время сборы, которые получал протокол, были недостаточными для покрытия расходов на защиту IL для всех LP (поставщиков ликвидности) — на самом деле, они покрывали только часть нереализованного IL в системе», — говорится в иске. «Поэтому, если бы достаточное количество LP одновременно сняло свои активы, средств было бы недостаточно для обеспечения защиты IL для всех снятий, и протокол бы понес «смертельную спираль», похожую на набег на банк».
Bancor в конечном итоге был вынужден использовать чрезвычайные полномочия DAO, чтобы приостановить защиту от непостоянных убытков, о чем, как утверждает иск Celsius, его основатели должны были знать, учитывая экономические отчеты, которые они заказали у консалтинговой фирмы Topaze Blue, и которые показали, что гонорары Bancor недостаточны для покрытия всех непостоянных убытков.
В иске Celsius утверждается, что процесс, посредством которого защита от непостоянных потерь была принята в качестве чрезвычайной меры, был ненадлежащим, и поэтому, пока протокол испытывал трудности, Celsius пытался вывести средства. «С 23 по 27 июня 2022 года Celsius вывел 14 878 ETH из протокола. Поскольку ответчики неправомерно приостановили защиту IL и ребалансировку токенов, Celsius получил только 8 338 ETH. Таким образом, Celsius потерял 6 540 ETH, рыночная стоимость которых на тот момент составляла приблизительно 7,8 млн долларов». Стоимость составляет около 17 млн долларов по текущим ценам.
Celsius против Badger и Compound
Два дополнительных иска, поданные в июле, направлены против Badger DAO и Compound Labs в связи с убытками, понесенными Celsius в результате взлома Badger DAO и инцидента с ликвидацией, связанного с Oracle на Compound.
Иск против Badger DAO направлен против основателя протокола Кристофера Спадафоры за расхваливание безопасности протокола и поставщика услуг Cloudflare за отсутствие разумных мер безопасности, что привело к утечке данных на сумму 120 миллионов долларов в декабре 2021 года.
В отличие от многих других взломов DeFi, которые нацелены непосредственно на смарт-контракты протокола, злоумышленник Badger DAO смог скомпрометировать веб-сайт front-end, используя мошеннические учетные данные Cloudflare, внедрив вредоносный код, который предоставил злоумышленнику доступ к подключенным кошелькам. Как только в ловушку попалось достаточное количество китов, включая Celsius, злоумышленник скрылся с деньгами, которые включали более 50 миллионов долларов в биткоинах от Celsius, согласно иску.
В иске утверждается, что Cloudflare проявила грубую халатность, а Спадафора нарушил свои фидуциарные обязанности, не обеспечив безопасность веб-сайта frontend, и требует возмещения ущерба в размере, который будет определен в ходе судебного разбирательства. The Block не смог немедленно связаться с Cloudflare и Спадафорой.
В последнем заметном иске Celsius нацелилась на Compound Labs, компанию, стоящую за Compound Finance, в связи с резким ростом числа ликвидаций , вызванным ростом цены стейблкоина DAI до 1,30 доллара на Coinbase Pro, который предположительно использовался в то время в качестве единственного источника информации для оракула Compound.
«В результате резкого скачка цен на DAI Compound инициировал серию из восьми транзакций по ликвидации… в кошельке Celsius, в результате чего из кошелька было изъято в общей сложности 2 509 770,21 cETH и распределено по различным кошелькам ликвидаторов. Эти 2 509 770,21 cETH можно было бы обменять на 50 268,9529 ETH, и все это Celsius пришлось выкупить на открытом рынке после ликвидации», — говорится в иске.
Celsius утверждает, что если бы Compound использовал несколько оракулов для ценового потока, как он утверждает в whitepaper протокола, то ликвидации можно было бы избежать. «Если бы не ошибки Compound Labs в проектировании, эксплуатации и обслуживании Compound, Celsius не пострадал бы», — говорится в иске.
Пока неизвестно, признают ли суды обоснованными какие-либо иски Celsius. Недавно компания заключила мировое соглашение с основателем KeyFi Джейсоном Стоуном, согласившись ликвидировать сотни различных токенов и NFT в связи с урегулированием.