coindesk.com
Бывший технический директор FTX Нишад Сингх и бывший Технологии директор Гэри Ван должны быть приговорены этой осенью по продолжающемуся уголовному делу против того, что когда-то было глобальной Криптo биржей, прежде чем она рухнула историческим образом NEAR к концу 2022 года.
Сингх и Ван, которые оба признали себя виновными по уголовным обвинениям вскоре после распада FTX, оба дали показания против соучредителя и бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, заявив, что они узнали о правонарушениях на бирже незадолго до того, как она подала заявление о банкротстве. Другой бывший руководитель FTX, Райан Саламе, недавно был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в Финансы предвыборной кампании. Саламе не давал показаний против Банкмана-Фрида.
Другой руководитель, бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, признала себя виновной вместе с Ваном, но дата вынесения приговора еще не назначена. Эллисон признал себя виновным по семи уголовным обвинениям – двум пунктам обвинения в электронном мошенничестве и пяти обвинениям в заговоре – а Ван признал себя виновным по четырем – ONE пункту обвинения в электронном мошенничестве и трем обвинениям в заговоре.
В феврале прошлого года Сингх признал себя виновным по шести уголовным обвинениям, включая мошенничество и заговор. Во время октябрьского суда над Бэнкман-Фридом он сказал, что обнаружил дыру в финансах FTX примерно в сентябре 2022 года на сумму 8 миллиардов долларов, но все же подписал транзакции, которые, как он знал, поступили из средств клиентов.
«Я узнал, что существует огромная дыра, которую Аламеда потратила и потеряла, и я знал, что ее размер составил 8 миллиардов долларов. Таким образом, последние 8 миллиардов долларов расходов обязательно поступили от клиентов. Эти расходы включали в себя вещи такие как инвестиции в недвижимость, венчурные инвестиции, пожертвования на избирательные кампании и спекулятивные Мероприятия в торговле», — сказал он.
Сингх также показал, что в 2019 году он лично программировал системы, которые направляли депозиты клиентов FTX на банковские счета Alameda. Кроме того, он создал системы, которые давали Alameda «особые привилегии», которых T было у других клиентов FTX, включая функцию «разрешить отрицательные», которая позволяла Alameda выводить средства, превышающие ее баланс и залог.
Читать дальше: Бывший топ-менеджер FTX заявил, что знал о пропаже 8 миллиардов долларов денег клиентов
Ван, который признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, сговоре с целью совершения мошенничества с товарами и мошенничестве с использованием электронных средств. Во время суда над Бэнкман-Фридом Ван сказал, что помогал разрабатывать отдельные части веб-сайта FTX. Его самым разрушительным признанием, возможно, было обнаружение фрагмента кода, предназначенного для отражения «государственного страхового фонда» FTX, публичной фигуры, призванной убедить инвесторов в том, что у FTX есть резерв на случай массового вывода средств или других проблем.
Эта цифра была по сути случайной и не имела ничего общего с тем, что на самом деле было в страховом фонде, показал Ван.
Он сказал прокурорам, что сотрудничал с ФБР, «потому что это казалось правильным поступком» и чтобы не попасть в тюрьму.
Во время своих показаний в октябре прошлого года Сингх также сказал, что «надеется на отсутствие тюремного заключения».