crypto.ru
Представители китайского правоохранения раскрыли схему хищения и отмывания денежных средств в китайском банке с участием двух бывших руководителей, экс-акционера и других подозреваемых, которые использовали криптовалюту в преступных целях. В отчете отмечается, что незаконно конвертированные средства составили 1,8 млрд китайских юаней (CNY) или около $248 млн. Об этом сообщило местное финансового новостное агентство The National Business Daily.
Согласно судебным документам, 44-летний подозреваемый по фамилии Чэнь помог бывшим руководителям коммерческого банка на северо-востоке Китая, Bank of Huludao, отмыть не менее 250 млн CNY ($34,4 млн) через свои банковские счета.
Согласно отчету, в августе 2020 года бывший партийный секретарь Банка Ли Юйлинь и исполняющий обязанности президента Ли Сяодун вместе с 2-мя сообщниками, считаются причастными к хищению 2,6 млрд CNY ($358,31 млн), однако, по этому пункту их вина не доказана. Утверждается, что в следующем месяце подозреваемые незаконно конвертировали более 1,8 млрд CNY в иностранную валюту и перевели эти средства на банковские счета компаний в Гонконге.
Впоследствии, в сентябре и октябре 2020 года, эти же люди занимались покупкой криптовалют через группы WeChat, в том числе в сообществе под названием Longmen Inn, а затем продавали цифровые активы за границу, используя других поставщиков. Вырученные средства были конвертированы в доллары США и отправлены на банковские счета, принадлежащие гонконгским компаниям.
Суд признал Чэня виновным в отмывании денег и приговорил его к 2 годам и 3 месяцам тюремного заключения, а также к штрафу в 2 млн CNY. Дела, касающиеся предполагаемых неправомерных действий других руководителей, рассматривались в рамках отдельных судебных разбирательств. Их результаты еще не оглашены публично.