coindesk.com
-
Инновационный центр внутренней безопасности Европейского Союза предупредил правоохранительные органы, что Криптo , такие как миксеры, Политика конфиденциальности монеты и блокчейны второго уровня, могут усложнить отслеживание.
-
В отдельном отчете французского Autorité des Marchés Financiers (AMF) говорится, что Криптo остается высоким риском отмывания денег.
Политика конфиденциальности монеты , миксеры и платформы второго уровня могут затруднить правоохранительным органам отслеживание средств, согласно отчету Инновационного центра внутренней безопасности Европейского Союза, сети лабораторий, поддерживающих организации внутренней безопасности в блоке из 27 стран. .
В докладе, опубликованном в понедельник агентствами по борьбе с преступностью, включая Европол и Евроюст, совместно с Европейской комиссией и другими, говорится, что правоохранительным органам необходимо быть готовыми столкнуться с такими инструментами в своих расследованиях.
Криптo -миксеры в последнее время оказались в центре внимания. Разработчик Tornado Cash Алексей Перцев был приговорен голландским судом к более чем пяти годам тюремного заключения после того, как прокуратура успешно доказала, что платформа была создана для отмывания денег. Tornado Cash позволяет пользователям Криптo обменивать токены, скрывая при этом адреса кошельков в сетях Ethereum, BNB Chain, ARBITRUM, Avalanche и Optimism .
«Микшер Tornado.cash также использует доказательства с нулевым разглашением, чтобы пользователи могли выводить средства из миксера, не раскрывая размер их первоначального депозита», — говорится в отчете. «Это значительно усложняет отслеживание происхождения (незаконной) Криптовалюта для правоохранительных органов».
Монеты Политика конфиденциальности , такие как Monero, встраивают Политика конфиденциальности в свои протоколы, скрывая личности отправителя, получателя и даже отправляемые деньги .
«Решения второго уровня, такие как Lightning Network, также могут быть использованы преступниками», — говорится в отчете. «Это можно использовать, например, для осуществления платежей друг другу без указания времени и суммы этих платежей. Аналогично, новые схемы шифрования кошельков также могут усложнить законный доступ правоохранительных органов».
Кроме того, французское Autorité des Marchés Financiers (AMF) заявило, что Криптo остается высоким риском отмывания денег из-за ее популярности, трансграничного характера и анонимности, обеспечиваемой такими платформами, как миксеры. Регулятор ценных бумаг опубликовал в понедельник собственный отчет .