getblock.net
Что произошло? Минюст США выбрал консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) в качестве внешнего наблюдателя за глобальной криптобиржей Binance. В рамках сделки Binance с властями США о признании вины в нарушении санкций и AML-норм FRA на три года представлены полномочия по отслеживанию внутренней документации биржи для составления отчетов о ее деятельности.
Материал Bloomberg
Что еще известно? В ноябре прошлого года Binance признала вину в нарушении законодательства и согласилась выплатить штрафы на общую сумму 4,3 млрд долларов. Основатель биржи Чанпэн Чжао в рамках урегулирования претензий покинул пост гендиректора, также признал вину и выплатил штраф. 30 апреля он был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения.
Назначенная Минюстом FRA будет отвечать за соблюдение соглашения о признании вины со стороны Binance. Биржа должна предоставить FRA доступ к корпоративному оборудованию и записям об операционной деятельности и сотрудниках.
FRA специализируется на расследованиях случаев коррупции и мошенничества. Ранее она выступала консультантом женевской компании по торговле сырьевыми товарами Gunvor SA в переговорах с Минюстом США о взыскании 660 млн долларов в связи с обвинениями во взяточничестве за рубежом.
Трехлетнее назначение на работу в Binance означает постоянный поток оплачиваемых часов, поэтому многие юристы и консультанты боролись за должность куратора. Одним из претендентов, по словам источников Bloomberg, являлась Sullivan & Cromwell, с которой работают многие банки и топ-менеджеры с Уолл-стрит. В конечном итоге кандидатура Sullivan & Cromwell была отвергнута, поскольку фирма также обслуживает бывшего конкурента Binance, обанкротившуюся криптобиржу FTX.
Вместе с тем ожидается, что Sullivan & Cromwell будет привлечена для пятилетнего мониторинга Binance от Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).