incrypted.com
- Власти США определили компанию, отвечающую за мониторинг криптобиржи Binance.
- Министерство юстиции утвердило в качестве наблюдателя юридическую фирму Forensic Risk Alliance.
- Эта компания выиграла конкуренцию у авторитетной конторы Sullivan & Cromwell, которая считалась фаворитом.
Министерство юстиции США определилось с позицией внешнего наблюдателя за деятельностью криптовалютной биржи Binance, пишет Bloomberg. Утверждается, что мониторингом компании займется юридическая фирма Forensic Risk Alliance.
По имеющейся информации, изначально в роли фаворита на позицию внешнего наблюдателя рассматривалась известная в своих кругах контора Sullivan & Cromwell. Эта фирма обслуживает многие крупные компании и финансовые учреждения.
Однако сотрудничество Sullivan & Cromwell с потерпевшей крах криптовалютной биржей FTX, основанной осужденным на 25 лет Сэмом Бэнкманом-Фридом, породило споры вокруг фирмы.
Независимые аналитики отмечали, что эта компания в свое время работала на прямого конкурента Binance. По этой причине ее привлечение в качестве внешнего наблюдателя могло привести к неоднозначным последствиям, считали эксперты.
Помимо этого, пострадавшие клиенты FTX утверждали, что Sullivan & Cromwell не смогла своевременно выявить мошенничество Бэнкмана-Фрида. Они подчеркивают, что фирма до последнего пыталась оградить биржу от претензий со стороны клиентов.
В феврале 2024 года кредиторы FTX подали коллективный иск против Sullivan and Cromwell. Заявители считают, что компания напрямую замешана в мошеннической схеме биржи, а ее экс-сотрудник принял непосредственное участие в заключении 20 сделок FTX.
СМИ утверждают, что правительство США учло споры вокруг Sullivan and Cromwell и приняло решение воспользоваться услугами другой юридической фирмы.
Forensic Risk Alliance специализируется на расследованиях случаев коррупции и мошенничества, а также на соблюдении нормативных требований. Компания выступала в качестве консультанта женевского сырьевого трейдера Gunvor SA, когда тот вел переговоры с Минюстом США по делу об иностранном взяточничестве на $660 млн.
Напомним, мы писали, что FTX направила в суд новый план реорганизации, согласно которому она выплатит клиентам до $16,3 млрд.