crypto.ru
По данным ABMEDIA, власти Тайвани недавно приняли новые правила касательно криптовалют. Любому поставщику услуг, связанных с цифровыми услугами, который не пройдет регистрацию надзорных органов и не будет соответствовать требованиям по предотвращению отмывания денег, грозит до 2 лет тюремного заключения. Тем, кто использует счета виртуальных активов в качестве инструментов для преступной деятельности, может быть назначен срок от 6 месяцев до 5 лет.
Исполнительный орган Тайваня недавно принял постановление под названием «Новые 4 закона о борьбе с мошенничеством». Оно направлено на дальнейшее усиление борьбы с незаконной деятельностью и строгое регулирование мер по предотвращению отмывания денег. Набор законопроектов включает в себя «Положения о предотвращении вреда от мошенничества», «Закон о предотвращении отмывания денег», «Закон о расследовании технологий и безопасности», а также «Закон о безопасности и надзоре за коммуникациями».
Поправки ориентированы исключительно на поставщиков услуг виртуальных активов. Кстати, те кто нарушит правила лицензирования, могут также получить штраф до 50 миллионов тайваньских долларов (TWD) или $1,54 млн.
Одним из основных моментов законопроекта стал строгий контроль за дилерами и эмитентами отечественной и иностранной валюты. Согласно «Закону о предотвращении отмывания денег», все они должны зарегистрироваться для того, чтобы вести отчетность и помогать пресечению преступной деятельности. Кроме того зарубежные компании обязаны открыть филиалы на Тайване или пройти дополнительную регистрацию.
Заместитель председателя Комиссии по финансовому надзору страны Цю Шучжэнь, отметил, что его учреждение будет не только строго контролировать инвестиции и платежи валютных дилеров, но и усилит внутреннее управление и контроль посредством участия улучшения бухгалтерии. В целях дальнейшего повышения прозрачности, 25 криптобирж подготовили заявления о соблюдении законодательства по предотвращению отмывания денег.