2bitcoins.ru
В ноябре 2023 года бывший генеральный директор Binance Чанпен Чжао был вынужден покинуть свой пост, причём соответствующее решение стало следствием продолжительного расследования Министерства юстиции США в отношении криптобиржи. Кроме того, Binance выплатила 4.3 миллиарда долларов штрафа в рамках урегулирования конфликта между торговой платформой, Министерством и самим Чжао. В Минюсте нашли доказательства несоблюдения биржей американских законов, а также факты отмывания средств. Теперь Чанпен получил приговор.
После ухода со своей должности Чанпен Чжао оставался в США, поскольку ему был запрещён выезд за пределы страны. Представители стороны обвинения в судебном деле против него побаивались, что Чанпен с его большим состоянием может просто сбежать от правосудия за пределы Соединённых Штатов. Вдобавок он живёт с семьёй в Дубае, а между США и ОАЭ нет договора об экстрадиции.
Вчера история с его обвинением получила логичный конец – состоялось судебное заседание, в ходе которого судья Ричард Джонс объявил приговор для Чанпена Чжао. Бывший руководитель Binance получил наказание в виде лишения свободы на четыре месяца, что оказалось куда меньшим итогом в сравнении с рекомендуемым сроком.
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
Рассмотрим все подробности судебного процесса.
Чанпен Чжао отправится в тюрьму
Заседание по делу Чжао состоялось в федеральном суде Сиэтла. Стенограмму заседания в Твиттере вели журналисты CoinDesk Дэнни Нельсон и Нихилеш Де.
По их словам, изначально заседание было перенесено на полчаса из-за ожидания судьи. Причём в зале суда было достаточно много людей. По словам журналистов, «вайб происходящего был иным, чем во время оглашения приговора бывшему руководителю криптобиржи FTX Сэму Банкману-Фриду» в марте 2024 года.
Бывший руководитель FTX Сэм Банкман-Фрид получил куда более жёсткое наказание – тюремный срок на 25 лет
После начала заседания судья Джонс объявил, что он не будет учитывать рекомендации по наказанию, предоставленные стороной Министерства юстиции. Вот соответствующая реплика по данному поводу.
Я не согласен с просьбой Минюста о внесении в рекомендации по вынесению приговора поправки, которая увеличила бы срок наказания с 18 месяцев до трёх лет.
При этом Джонс признал, что Чжао не вызвал бы интереса со стороны правительства, если бы придерживался закона.
Чанпен Чжао имел персонал, ресурсы и возможности для соблюдения американских законов. Но он не воспользовался этой возможностью.
Судья Ричард Джонс
Также Джонс сослался на слова подсудимого, который заявлял, что «лучше просить о прощении, чем о разрешении». Другими словами, Чанпен изначально ставил темпы развития Binance выше соблюдения местных норм законодательства.
И хотя это вызвало у судьи обеспокоенность, он в очередной раз не стал удовлетворять запросы Минюста.
Всё, что я вижу в истории и характеристиках подсудимого, носит как смягчающий, так и положительный характер.
Чанпен Чжао вместе с другими коллегами основал Binance в 2017 году. Под его руководством криптобиржа быстро стала крупнейшей и самой популярной платформой внутри индустрии, сообщает Decrypt. Причём как стало понятно благодаря расследованию властей, обеспечить подобные темпы развития торговой платформы удалось в том числе благодаря привлечению на биржу американских пользователей с крупным капиталом, для чего у компании не было соответствующих разрешений.
В итоге Чанпен получил авторитет и влияние в сфере крипты, а его состояние выросло настолько, что он начал получать первые места в рейтинге многообещающих миллиардеров от Forbes.
Бывший руководитель криптобиржи Binance Чанпен Чжао
Представители стороны обвинения заявили, что Чжао создал в компании культуру, в которой рост Binance был приоритетнее соблюдения американских финансовых правил. Всё же взаимодействие с американскими клиентами без надлежащего контроля в том числе приводило к прохождению через биржу средств, связанных с мошенничеством и терроризмом.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
В рамках мирового соглашения Binance согласилась полностью покинуть американский рынок. Кроме того, Чжао дал согласие на выплату персонального штрафа в размере 50 миллионов долларов, а также отказался участвовать в операциях Binance в течение как минимум трёх лет, поскольку он признал себя виновным в нарушении правил борьбы с отмыванием денег.
Активное сотрудничество с властями дало свои плоды. В Минюсте признают, что дело Чжао существенно отличается от обвинений против того же Банкмана-Фрида. Вот реплика представителей стороны обвинения.
Мистер Чжао и Binance поощряли соблюдение правил, но это было уже после того, как Binance попалась. Это то, что вы должны были сделать. Это похвально, но не заслуживает условного наказания.
В своём заявлении адвокаты Чжао ответили, что условный срок вместо тюрьмы был бы оправдан. В данном случае они отметили, что лишение свободы не применялось в качестве наказания в подобных случаях.
В качестве примера они упомянули бывшего генерального директора BitMEX Артура Хейса, который был приговорён к шести месяцам домашнего ареста и двум годам условно после признания вины в нарушении Закона о банковской тайне в начале 2022 года.
Продолжительность тюремного заключения для Чанпена Чжао совпала с известным мемом о «четвёрке»
Впрочем, условный срок тоже не удовлетворил судью. Финальной рекомендацией были либо пять месяцев тюремного заключения, либо аналогичная продолжительность домашнего ареста.
Джонс остановился на четырёх месяцах тюремного заключения. Он отметил, что такое наказание должно преподать урок Чжао с учётом всех смягчающих обстоятельств его дела, а также отправить сигнал всем, кто собирался совершить аналогичное преступление. То есть судья дал понять, что в подобных ситуациях злоумышленникам не удастся избежать тюрьмы, как бы хорошо они себя ни вели.
В целом процесс прошёл куда более позитивно для бывшего руководителя Binance, чем ожидалось ранее. Всё же срок заключения не такой уж и большой, к тому же Чжао сохранил свой капитал и статус миллиардера. В ближайшие время он точно не будет принимать участие в деятельности Binance.
Пока предприниматель сообщил о запуске проекта Giggle Academy. Последний будет предоставлять бесплатное базовое образование в игровой форме для всех желающих. Соответствующий анонс Чжао сделал ещё в середине марта — вот этот твит.
My next project. @GiggleAcademy (No logo yet)
Free basic (grade 1-12 ish) education, for all.
No revenue.
Gamified.
Adaptive.Read the Concept Paper at https://t.co/knqmZF0sQ8
We are HIRING. Small team, work directly with CZ.
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 19, 2024
В целом подобный исход для Чанпена Чжао оказался практически идеальным. Да, предприниматель мог оказаться под домашним арестом, как это было с бывшим руководителем BitMEX Артуром Хейсом, однако судья настоял на необходимости более серьёзного наказания. Впрочем, четыре месяца тюрьмы — это в девять раз меньше продолжительности заключения, на котором настаивали представители Минюста. Так что Чжао в любом случае вышел из ситуации победителем.