SEC подает в суд на биткоин-майнер Geosyn, обвиняя основателей в мошенничестве на $ 5,6 млн

Регулятор ценных бумаг США подал иск против Geosyn Mining и ее соучредителей, утверждая, что они обманули инвесторов на 5,6 млн долларов, солгав о количестве установок для майнинга криптовалют, которыми она управляла, используя деньги клиентов на личные расходы.

В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам от 24 апреля в федеральном суде Форт-Уэрта, штат Техас, утверждалось, что Geosyn, ее генеральный директор Калеб Джозеф Уорд и бывший операционный директор Джереми Джордж Макнатт обманули около 64 инвесторов посредством соглашений об обслуживании, проданных как ценные бумаги в период с ноября 2021 по декабрь 2022 года.

SEC утверждала, что соглашения о покупке и запуске крипто-майнеров от имени клиентов за плату “ложно утверждали”, что у Geosyn были контракты с поставщиками электроэнергии на дешевую энергию, но на самом деле затраты были “на 40-50% выше” ставок, которые она сообщала клиентам.

Уорд и Макнатт также солгали инвесторам о деятельности Geosyn, заявила SEC. Утверждается, что из 1400 майнинговых установок, с которыми Geosyn заключила соглашения об обслуживании для покупки, она не смогла купить 400 из них и “никогда не выводила большую часть приобретенных майнинговых машин в Интернет”.

В соглашениях Geosyn говорилось, что инвесторы могут выбирать, какую криптовалюту добывать, утверждалось в иске, но фирма отклоняла запросы на майнинг чего-либо, кроме биткоина.

SEC заявила, что фирма выплачивала инвесторам BTC, чтобы заставить их “поверить, что их майнинговые машины были работоспособными и прибыльными, когда это было не так”, и создала ”поддельные документы“ с "сфабрикованными показателями добычи и прибыли”.

Компания заработала $ 320 000 на майнинге BTC, но отдала инвесторам около $ 354 500, утверждает SEC. Чтобы компенсировать разницу, Макнатт купил биткоин и отправил его в Ward для передачи инвесторам, сообщил регулятор.

SEC также утверждает, что Уорд и Макнатт незаконно присвоили около 1,2 млн долларов средств инвесторов для личного использования, таких как питание, ночные клубы, отпуск, оружие, часы и судебные издержки, включая случай, когда Макнатт якобы использовал кредитную карту фирмы для проведения “свадебного торжества в ночном клубе Лас-Вегаса” стоимостью 20 000 долларов для Уорда и семейной поездки на 49 000 долларов в Disney World.

В нем утверждалось, что Уорд и Макнатт потратили еще $ 22 000 средств инвесторов на алкотестер и другие расходы, связанные с предполагаемыми отдельными арестами Макнатта и сотрудника Geosyn и обвинительными приговорами за вождение в нетрезвом виде во время криптоконференции в июне 2022 года.

Приводится выдержка из претензий SEC, касающихся предполагаемого инцидента с вождением в нетрезвом виде. Источник: SEC

К концу 2022 года средства новых инвесторов иссякли, и у Geosyn в банке было менее $ 1900 — “она не могла получать прибыль, потому что у нее не было выгодных контрактов на электроэнергию, которые ответчики рекламировали инвесторам”, - говорится в сообщении SEC.