ru.beincrypto.com
Основателю и бывшему генеральному директору крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, грозит трехлетний тюремный срок
Основателя Binance Чанпена Чжао признали виновным в том, что он помогал бирже нарушат законы, направленные на борьбу с отмыванием денег. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.
Суд над бывшим директором Binance начнется 30 апреля
Федеральные прокуроры настаивали на 36 месяцах лишения свободы для Чжао, подчеркивая серьезность его преступлений в рамках Закона о банковской тайне. Кроме того, в поданных во вторник пояснениях к приговору рекомендован штраф в размере $50 млн.
Эти меры будут наказанием для Чжао и предостережением для других представителей отрасли от подобного поведения в будущем.
«Учитывая масштабы умышленных нарушений американского законодательства, совершенных Чжао, а также их последствия, приговор в 36 месяцев, превышающий установленный срок, является оправданным», — заявили американские прокуроры.
Такая позиция сильно отличается от предыдущего соглашения о признании вины, которое предполагало максимальный срок в 18 месяцев.
Читайте также: Чанпэну Чжао грозит до 10 лет тюрьмы
Требуя более сурового приговора, прокуроры по этому делу подчеркнули масштабные последствия действий Чжао для целостности финансовой системы.
В частности, по версии следствия, Binance не сообщила более чем о 100 000 подозрительных транзакций, связанных с террористическими группировками, включая Хамас, Аль-Каеда и ИГИЛ. Кроме того, прокуроры заявили, что через криптобиржу проходила значительная часть выкупов, полученных в результате вымогательств.
Судебное разбирательство с участием Чжао затянулось. Вынесение приговора перенесли на 30 апреля. При этом Чжао первый раз предстал перед судом в прошлом году в Сиэтле. С тех пор его отпустили под залог в размере $175 млн, но вернуться в Дубай, где он жил со своей семьей, он не смог.
Читайте также: Что не так с Binance — хронология проблем криптобиржи
Тем временем сама Binance также признала свою вину по соответствующим обвинениям. Компания согласилась выплатить значительные штрафы и отчитываться перед назначенным судом наблюдателем, хотя это должностное лицо еще не назначено.