До Квон и Terraform Labs должны получить штраф в размере 5,3 миллиарда долларов, сообщает SEC в суде

• Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обратилась к судье Нью-Йорка с просьбой наложить штраф в размере 5,3 миллиарда долларов на Terraform Labs и До Квона, чтобы разрешить против них дело о гражданском мошенничестве.
• Регулятор заявляет, что штрафы являются «консервативным», но «разумным приближением» к «незаконным доходам», полученным Терраформом и Квоном от мошенничества.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в суд Нью-Йорка с просьбой наложить штраф в размере 5,3 миллиарда долларов на Terraform Labs и сооснователя До Квона за их роль во взрыве экосистемы Terra на 40 миллиардов долларов в 2022 году.

Terraform Labs и Kwon были признаны ответственными по обвинению в гражданском мошенничестве ранее в этом месяце, когда присяжные Манхэттена пришли к выводу, что они ввели инвесторов в заблуждение относительно стабильности их так называемой «алгоритмической» собственной стабильной монеты Terra USD (UST) и вариантов использования Блокчейн Terra .

В ходатайстве Комиссии по ценным бумагам и биржам о вынесении окончательного решения, поданном через две недели после завершения судебного разбирательства, регулятор требует, чтобы Terraform Labs и Квон выплатили 4,74 миллиарда долларов в качестве компенсации за возврат долгов и проценты за предрешение судебного решения, а также коллективные 520 миллионов долларов в виде гражданских штрафов: 420 миллионов долларов от Terraform Labs и 100 миллионов долларов из кармана Квона.

В сопроводительном меморандуме SEC попыталась оправдать общую сумму перед судом, заявив, что Квон и Terraform Labs заработали «более 4 миллиардов долларов незаконным путем (и, вероятно, гораздо больше) от своего незаконного поведения».

Продажи LUNA и MIR институциональным инвесторам составили 65,2 миллиона долларов и 4,3 миллиона долларов соответственно, продажи LUNA и UST через LUNA Foundation Guard (LFG) составили 1,8 миллиарда долларов, а инвесторы купили UST на 2,3 миллиарда долларов на различных платформах для торговли Крипта в период с июня 2021 года. и май 2022 года, согласно судебным документам.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добавила, что сумма штрафа представляет собой «консервативное», но «разумное приближение» к «незаконным доходам», полученным Терраформом и Квоном.

Нет раскаяния

В дополнение к суровым денежным штрафам, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также добивается принятия судебных запретов, не позволяющих Квону и Terraform Labs совершать дальнейшие нарушения ценных бумаг, покупать или продавать «любые ценные бумаги Крипта », а также запретить должностным лицам и директорам Квона, что запретит от того, чтобы он когда-либо работал должностным лицом или директором в публичной компании, подотчетной SEC.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что такие меры необходимы для предотвращения будущих нарушений, поскольку «ответчики не проявили раскаяния в своем поведении, и не может быть никаких сомнений в том, что они находятся в положении, когда дополнительные нарушения не только возможны, но и, вероятно, уже происходят».

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), похоже, выразила особое несогласие с показаниями нынешнего генерального директора Terraform Labs Криса Амани во время девятидневного судебного разбирательства, в ходе которого он сказал, что компания «все еще работает над созданием» продуктов и продолжает продавать токены.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) назвала показания Амани «откровенным признанием вероятного рецидива» и добавила: «Новый генеральный директор Terraform продемонстрировал потрясающую наглость и попытался вызвать сочувствие, отметив, что Terraform распространила новую версию своего токена – LUNA 2.0 – своим жертвам, продолжая при этом тратить миллионы, полученные от инвесторов, и участвуя в дополнительных незарегистрированных распределениях этих ценных бумаг».

Терраформ имеет значение

В ходатайстве, поданном в тот же день, что и SEC, Terraform заявила, что суд не должен предоставлять SEC какой-либо судебный запрет или освобождение от ответственности, а только «соответствующий гражданский штраф» за нарушение, которое SEC может доказать, имело место в США.

В ходе судебного разбирательства Амани показал, что у компании, которая в настоящее время находится в стадии банкротства, осталось около 150 миллионов долларов активов.

Представитель Terraform Labs не ответил на Request CoinDesk о комментариях.

До Квон

Адвокаты Квона также подали юридический меморандум, в котором утверждалось, что судебный запрет против него не оправдан, поскольку в настоящее время он не работает и против него возбуждены уголовные обвинения. Они также добавили, что у Квона «нет нелегальной прибыли… которую можно было бы вывести».

Квон остается в Черногории, где он был арестован и заключен в тюрьму в прошлом году за попытку использовать поддельные проездные документы Коста-Рики по пути в Дубай.

Правительство Черногории в настоящее время рассматривает конкурирующие запросы об экстрадиции со стороны США и Южной Кореи, родной страны Квона, которые надеются привлечь его к суду по уголовным обвинениям, связанным с распадом Terra .