SEC поднимает тревогу по поводу выплаты Terraform Labs $ 166 млн Dentons

Комиссия по ценным бумагам и биржам США выразила серьезную обеспокоенность по поводу финансовых маневров Terraform Labs, призвав суд по делам о банкротстве штата Делавэр тщательно изучить выплату юридической фирме Dentons в размере 166 миллионов долларов.

Сомнительные финансовые шаги

SEC раскрыла серию финансовых транзакций, в ходе которых Terraform Labs якобы перевела Dentons 166 миллионов долларов с начала 2023 года. SEC утверждает, что эти переводы, возможно, были осуществлены стратегически, чтобы обойти потенциальные будущие обязательства, которые могли возникнуть из-за обвинений SEC в обмане инвесторов.

Комиссия утверждает, что эти средства, по сути, были направлены в “непрозрачный фонд для ее юристов”, что вызывает обеспокоенность по поводу интересов инвесторов и кредиторов, добивающихся возмещения убытков в результате банкротства Terraform.

Судебная тяжба и банкротство по главе 11

Terraform Labs, столкнувшаяся с обвинениями SEC в мошенничестве с ценными бумагами, в январе подала заявление о банкротстве по главе 11, стремясь использовать процедуру банкротства для оспаривания декабрьского решения, которое частично было в пользу SEC.

Постановление признало Terraform Labs и ее основателя До Квона нарушившими законодательство США за неспособность зарегистрировать две цифровые валюты, что привело к сбоям на рынках криптовалют в 2022 году.

SEC призывает к тщательному изучению и надзору

SEC в своем заявлении призывает к усилению надзора со стороны суда по делам о банкротстве, утверждая, что выплата Terraform Dentons существенного авансового платежа в размере 166 миллионов долларов угрожает раскрытию судом финансовых потоков компании.

Примечательно, что значительная часть суммы в размере 122 миллионов долларов была переведена за 90 дней, предшествовавших подаче заявления о банкротстве Terraform. SEC утверждает, что это повышает вероятность обратных действий для погашения задолженности другим кредиторам, создавая потенциальный конфликт интересов между Terraform и Dentons.

SEC в своем заявлении утверждает, что Dentons не должна представлять Terraform или ее дочерние компании, пока не вернет оставшиеся 81 миллион долларов со счета, на который были переведены средства, и не передаст свои будущие выплаты под надзор суда по делам о банкротстве.

Судья по делам о банкротстве США Брендан Шеннон намерен заслушать аргументы по этому вопросу во время судебного слушания, назначенного на 5 марта в Уилмингтоне, штат Делавэр.