cryptocurrency.tech
Компания Tether тесно сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР) и Секретной службой США. Это следует из писем организации к представителям американских властей.
Фирма сама опубликовала их. Письма датированы 16 ноября и 15 декабря 2023 года. Они были адресованы сенатору Синтии Ламмис и члену Палаты представителей США Френчу Хиллу.
В них компания подробно описывает принятые меры по противодействию отмыванию средств (AML) и финансированию терроризма. Также в них упомянуто об «активном и обширном сотрудничестве» Tether с правоохранительными органами как в США, так и по всему миру.
Среди прочего, в письмах упоминаются Министерство юстиции, Секретная служба и ФБР. Также компания заявила о том, что соблюдает санкции Управления по контролю за иностранными активами США.
В письме от 15 декабря также указано, что Tether заморозила кошельки подсанкционных лиц и контрагентов с активами на сумму в $435 млн.
С 1 декабря, когда вступили в силу новые правила безопасности на платформе, действительно было несколько крупных блокировок адресов компанией.
В начале месяца фирма заморозила сразу 161 адрес. Спустя несколько дней под блокировку попали еще четыре кошелька, общий баланс по которым превысил $40 млн.