freedmanclub.com
SEC продолжит судебное разбирательство с Binance, несмотря на соглашение с Министерством финансов. SEC не являлась одной из сторон этой сделки, однако регулятор попросил суд в рамках разбирательства по своему иску оценить факт признания основателем Binance Чанпэном Чжао вины в нарушении AML-норм.
SEC продолжит судебное разбирательство с Binance, несмотря на соглашение с Министерством финансов
Соглашение Binance с правительством США завершило многолетние расследования, проводимые Министерством юстиции, многочисленными подразделениями Министерства финансов. Соглашение не включало SEC, которая в июне подала в суд на биржу и Чжао за якобы ненадлежащее обращение со средствами клиентов, введение в заблуждение инвесторов и регулирующих органов, а также нарушение правил ценных бумаг.
Основатель биржи Чанпэн Чжао не может вернуться в свой дом в Объединенных Арабских Эмиратах до того, как в США ему будет вынесен приговор за уголовное преступление, постановил федеральный судья в Сиэтле.
Окружной судья США Ричард Джонс отклонил просьбу миллиардера вернуться в ОАЭ после того, как он признал себя виновным в ноябре. Глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи и его компания признались в невыполнении политики по борьбе с отмыванием денег и нарушениях санкций США в рамках широкого соглашения с прокурорами, которое позволяет бирже продолжать работу.
Чжао, который ушел с поста генерального директора Binance в рамках сделки о признании вины, теоретически грозит до 10 лет тюремного заключения, но, как ожидается, он получит не более 18 месяцев. Чжао также согласился выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
Решение, принятое в четверг, отменило ранее принятое решение мирового судьи США, разрешающее Чжао вернуться в ОАЭ.
После нескольких лет перелета Чжао в 2023 году остановился поближе к своему приемному дому в ОАЭ. Его обширная квартира в центре Дубая находится рядом с Бурдж-Халифа, самым высоким зданием в мире.
У ОАЭ нет соглашения об экстрадиции с США У Чжао также есть тесные отношения с могущественными эмиратцами, и официальные лица ОАЭ настаивали на том, что Чжао не нарушал никаких местных законов.
Напомним, что Чжао признал свою вину и согласился выплатить штраф, судья Ричард Джонс заявил, что принял признание CZ вины по одному из пунктов обвинения, которое основатель Binance подал более двух недель назад вместе с выплатой его биржей компенсацией в 4,3 миллиарда долларов. Сам приговор Чжао будет вынесен 23 февраля 2024 года, и ему грозит до 18 месяцев тюрьмы.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News