freedmanclub.com
Минюст США требует от биржи Binance более 4 млрд долларов, чтобы закрыть уголовное дело.
Ожидается, что Binance и Чанпэн Чжао будут предъявлены обвинения. Решение может появиться уже в конце этого месяца. Как известно, против биржи ведется несколько дел в США, в том числе SEC.
Сенаторы США также призывают изучить деятельность биржи на предмет мошеннических действий. В ответ на это курс BNB сначала упал, а потом резко повысился в цене.
Переговоры между Министерством юстиции и Binance включают возможность того, что ее основателю Чанпэн Чжао будут предъявлены уголовные обвинения в США в соответствии с соглашением о завершении расследования предполагаемого отмывания денег, банковского мошенничества и нарушений санкций.
Чжао проживает в Объединенных Арабских Эмиратах, у которых нет договора об экстрадиции с США, но это не мешает ему приехать добровольно.
Расследование ведут отдел уголовного управления по отмыванию денег и возвращению активов, а также отдел национальной безопасности и прокуратура США в Сиэтле.
Соглашение направлено на достижение баланса, который позволит Binance продолжать работу, а не рисковать падением, которое может вызвать негативные последствия для рынков и держателей криптовалюты.
Если Binance и Министерство юстиции договорятся о соглашении об отсрочке судебного преследования, тогда власти не будут возбуждать уголовное дело до тех пор, пока компания выполняет предписанные условия, которые обычно включают выплату существенного штрафа и согласие на подробное изложение фактов, описывающих ее правонарушения. Будет установлен процесс контроля за соблюдением компанией требований закона.
Это дело является одним из крупнейших расследований, которые Министерство юстиции когда-либо проводило в отношении криптовалютной компании. Мировое соглашение станет еще одним историческим решением после краха криптовалютной биржи FTX.
Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News