Бывшая руководительница Alameda Research дала показания против Сэма Банкмана-Фрида. Что она рассказала в суде?


Эллисон выполняла свои обязанности вплоть до коллапса криптовалютной империи FTX в ноябре прошлого года. После банкротства биржи Кэролайн согласилась сотрудничать со следствием в обмен на смягчение потенциального наказания.

Судя по всему, взаимодействие властей с Эллисон было оправданным. Всё же её информация, озвученная перед присяжными, кажется очень важной и заодно способной повлиять на ход судебного процесса.


Кэролайн Эллисон на входе в здание суда

Alameda Research — трейдинговая фирма от Сэма Банкмана-Фрида, которая при этом была тесно связана с FTX.

Что рассказала Кэролайн Эллисон

Эллисон напрямую заявила, что за всеми незаконными процессами внутри обеих компаний стоял именно Банкман-Фрид. Именно он «организовал систему, которая позволяла Alameda неограниченно брать деньги у FTX». Вот цитата Кэролайн, которую приводит Decrypt.

Он направил меня на совершение этих преступлений. Alameda забрала у клиентов FTX несколько миллиардов долларов и использовала их для инвестиций.


Напомним, FTX и Alameda были тесно связанными между собой компаниями. В итоге благодаря усилиям разработчиков, которые предварительно действовали по указанию Сэма Банкмана-Фрида, на бирже FTX появилась функция незаметного вывода средств пользователей на счета Alameda. Деньги клиентов FTX использовались для ведения деятельности компаний, а также оплаты личных потребностей руководства. Например, средства в том числе шли для приобретения недвижимости и финансирования различных политических кампаний.

В итоге большая часть выведенных средств была потеряна и потрачена. Именно поэтому когда пользователи FTX решили выводить свои активы на фоне негативных слухов в ноябре 2022 года, платформа не смогла справиться с выводами и подала заявление о банкротстве. Судя по показаниям свидетелей, инициатором выводом средств FTX на счета Alameda Research был непосредственно Сэм Банкман-Фрид.


Далее она сообщила, что Alameda использовала средства клиентов FTX на общую сумму 14 миллиардов долларов, причём 10 миллиардов долларов из этой суммы пошли на погашение задолженностей перед кредиторами. По словам Эллисон, компания смогла вернуть часть средств, взятых у FTX.

Бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон на суде

Представители прокуратуры утверждают, что Сэм обманывал клиентов, забирая деньги у FTX для совершения рискованных сделок в Alameda. Прокурор Тейн Рэйн заявил во вступительном слове, что Кэролайн Эллисон официально названа генеральным директором, однако именно Банкман-Фрид «руководил действиями Alameda», при этом Эллисон на самом деле была лишь «прикрытием».

Эллисон подтвердила, что средства пользователей криптобиржи FTX выводились напрямую на счета Alameda Research, причём Сэм Банкман-Фрид считал, что никто об этом не узнает. Так же он думал о перспективах возможной работы аудиторов, которые понадобятся для проверки торговой платформы ради дальнейшего привлечения средств инвесторов.

Ещё Кэролайн сообщила, что она действительно была в отношениях с Сэмом в 2020 году. Ещё Эллисон подтвердила факт обмана кредиторов компании Alameda, которые предоставляли ей деньги. Делалось это за счёт отправки им балансовых отчётов, делавших представление об Alameda как о менее рискованной компании, чем она была на самом деле.

Кэролайн Эллисон на входе в здание суда

Далее Эллисон спросили, что Сэм Банкман-Фрид говорил ей о собственных амбициях. По словам Сэма, он хотел стать президентом США.

До Эллисон показания дал сооснователь FTX Гэри Ван. Он был близким другом Сэма и по его же указанию создал функцию для выделения бесконечного кредитного лимита Alameda. Слова Вана совпадают с показаниями Адама Едидии, бывшего сотрудника FTX и друга Сэма. Едидия в деталях рассказал, как разработчики создали возможность безостановочного вывода средств с биржи.

Кэролайн Эллисон увлекалась расовой теорией и полиаморией. Она писала об этих темах на Tumblr, а также вела личные дневники. В своих записях она призналась, что рада коллапсу «криптоимперии» Сэма Банкмана-Фрида, ну а обязанности генерального директора Alameda были ей не по плечу.

Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид

Записи Эллисон – основная причина, по которой Банкман-Фрид снова оказался за решёткой в августе 2023 года после домашнего ареста. До этого Сэм связался с представителями прессы и озвучил им содержимое дневников Эллисон. Судья посчитал, что такие действия являются попыткой целенаправленного давления на главного свидетеля, после чего отправил Сэма в исправительное учреждение в Бруклине под названием Metropolitan Detention Center.

У Сэма тоже были личные дневники, которые он вёл преимущественно в виде сохранённого треда твитов. В них он описал свой жизненный путь, а также переживания, которые донимали его на посту руководителя FTX. Тем не менее, вряд ли эти записи можно будет использовать как серьёзный аргумент со стороны защиты.

Эллисон и Ванг были одними из первых членов руководства FTX и Alameda, признавших свою вину в рамках сделки с американскими властями в обмен на показания. А вот у Банкмана-Фрида такой возможности нет, поскольку представители прокуратуры не предлагали ему подобного. Отсюда можно сделать предположение, что сторона обвинения не сомневается в успехе дела и заодно не хочет давать Сэму шанс снизить его возможное пребывание в тюрьме в дальнейшем.

Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид

Показания бывшего генерального директора Alameda Research были даны на пятый день уголовного процесса над Сэмом. Предполагается, что судебные заседания продолжатся в марте 2024 года.


Положение Сэма Банкмана-Фрида кажется как никогда плохим. Всё же ключевые свидетели в один голос утверждают, что действовали с подачи бывшего руководителя криптобиржи FTX. Соответственно, именно его решения привели к ситуации, которая образовалась сегодня. И Сэм точно должен за это ответить.