Кипр ужесточит регулирование криптоотрасли

Кипр, одна из самых дружественных к криптовалютам европейских юрисдикций, может ужесточить регулирование индустрии. По сообщению газеты «Cyprus Mail» министерство финансов Кипра намерено внести поправки в существующий Закон о предотвращении и пресечении отмывания денег.

В целях укрепления своей нормативно-правовой базы в секторе криптовалют Кипр планирует ввести строгие штрафы для поставщиков криптовалютных услуг (CSP), которые не проходят регистрацию в соответствующих органах.

Эти наказания, включающие крупные штрафы в размере до 350 000 евро и тюремное заключение на срок до пяти лет или комбинацию того и другого, применяются в связи с тем, что правительство стремится усилить надзор за растущей криптоиндустрией.

Кипр ужесточит регулирование криптоотрасли, чтобы соответствовать международным нормам

Поправки в законодательство направлены на приведение Кипра в соответствие с международными стандартами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) для борьбы с отмыванием денег, полученных в результате незаконной деятельности, и финансированием терроризма, а также с рекомендациями отчета MONEYVAL, опубликованного в ноябре 2022 года.

Согласно предложенным поправкам, компании, работающие с криптовалютными активами, должны будут зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC).

Невыполнение этого требования приведет к суровым наказаниям, что отражает стремление правительства минимизировать риски, связанные с отмыванием денег от незаконной деятельности и финансированием терроризма, особенно в свете внедрения новых технологий.

Наиболее существенные наказания за несоблюдение наблюдаются на Мальте, где наказания за нарушения правил криптовалюты, в том числе за работу без лицензии, могут включать тюремное заключение на срок до шести лет и штрафы до 15 миллионов евро.

В других странах, таких как Франция и Ирландия, за аналогичные правонарушения предусмотрены наказания от тюремного заключения до крупных штрафов.

Кипр планирует создать прозрачную криптовалютную среду

Примечательно, что Кипр запросил информацию у Кипрской ассоциации адвокатов, которая выразила оговорки по поводу сферы применения закона, в частности, обязательства ПСУ, зарегистрированных в других государствах-членах ЕС, также регистрироваться на Кипре.

Кроме того, ассоциация рекомендовала включить в закон «Правило путешествий», которое в настоящее время не является частью законодательной базы Кипра.

В ответ Минфин подчеркнул, что в связи с функционированием единого рынка внутри Европейского Союза ответственность за мониторинг субъектов, зарегистрированных в другом государстве-члене, изначально лежит на этом государстве, а не на принимающем государстве.

Однако финансовый регулятор Кипра CySEC включил положения о надзоре за CSP, предоставляющими услуги на Кипре, независимо от их регистрации в других государствах ЕС.

Что касается «Правила о поездках», Министерство финансов отметило, что продолжаются обсуждения с соответствующими органами для обеспечения надлежащего и своевременного выполнения этого правила с необходимыми изменениями в существующем законодательстве Кипра.

Кроме того, CySEC изучает возможность выпуска руководящих принципов, связанных с «Правилами поездок», для дальнейшего усиления нормативного надзора в этом отношении.

Кипр предпринимает эти шаги для создания хорошо регулируемой криптовалютной среды, приводя себя в соответствие с международными стандартами и одновременно решая проблемы ключевых заинтересованных сторон.

Автор: Вадим Груздев, аналитик Freedman Сlub Crypto News