2bitcoins.ru
Бывшая руководительница Alameda Research и по совместительству бывшая девушка Сэма Банкмана-Фрида Кэролайн Эллисон скорее всего станет следующей свидетельницей стороны обвинения во время судебного заседания по делу бывшего руководителя криптобиржи FTX, причём произойдёт это уже во вторник. Сама Кэролайн входила в ближайшее окружение подсудимого и была в курсе ключевых процессов его криптоимперии. Собственно, поэтому её слова будут иметь огромный вес для последующего решения присяжных. Рассказываем о ситуации подробнее.
Во вторник с завершающей частью свидетельских показаний также должен выступить сооснователь FTX и ещё один близкий друг Сэма по имени Гэри Ван. Как и Эллисон, он признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения и сейчас даёт показания в сотрудничестве со следствием. Ожидается, что Гэри поведает больше интересных деталей о финансовой несостоятельности FTX, которая стала очевидной ещё задолго до коллапса криптобиржи.
А пока Гэри уже создал немало проблем для Сэма Банкмана-Фрида и его адвокатов. Во время последнего судебного заседания в пятницу вечером представители прокуратуры показали присяжным архивную публикацию Сэма в Твиттере. В ней он утверждал, что для счёта компании Alameda Research на криптобирже FTX якобы были актуальны те же особенности, что и для учётных записей остальных пользователей.
Твит бывшего руководителя FTX Сэма Банкмана-Фрида о том, что счёт Alameda на FTX был обычным
Однако по словам Гэри Вана, как раз в тот день представители его команды разработчиков добавили на FTX функцию «ALLOW_NEGATIVE», которая отменяла стандартные ограничения для счетов Alameda и позволяла компании выводить неограниченные суммы с FTX. Благодаря этому представители Alameda могли занимать огромные объёмы средств, используя деньги клиентов биржи.
Причём внедрение данной функции состоялось по инициативе Сэма.
Что происходит в суде по Сэму Банкману-Фриду
Согласно данным источников CoinDesk, очередное судебное заседание не состоится в понедельник, поскольку в США это праздничный день. Сегодня жители празднуют годовщину прибытия Колумба в Америку, ну а суд начнётся уже во вторник в 16:30 по нашему времени.
Бывшая руководительница Alameda Research Кэролайн Эллисон и сооснователь FTX Гэри Ван
Кэролайн Эллисон поделится важными подробностями работы Alameda, причём данная информация будет особенно актуальной в свете показаний Вана. На прошлой неделе он заявил, что у Alameda были «специальные привилегии» на FTX. В частности, трейдинговая компания могла получить практически неограниченный кредит у биржи, который обеспечивался средствами её клиентов. Естественно, пользователи торговой платформы не знали о происходящим, поэтому их деньги банально украли и использовали на личные нужды управляющих FTX и Alameda.
По словам Вана, в июле 2019 года — вскоре после запуска биржи — Банкман-Фрид поручил ему написать код, который позволил бы обеспечить бесконечный и скрытый поток средств из FTX в Alameda.
Как отметил Ван во время дачи показаний в суде, это была секретная функция, о которой знало очень ограниченное количество людей. Вот его реплика по данному поводу.
Сэм сказал мне сделать так, чтобы счета Alameda никогда не были ликвидированы на FTX.
Иначе говоря, даже ошибочные торговые сделки представителей Alameda не приводили к ликвидации их позиций, то есть принудительной продаже монет торговой платформой. Соответственно, сотрудники трейдинговой фирмы по сути были застрахованы от резких колебаний рынка монет и их влияния на происходящее в собственном портфеле.
Спустя некоторое время после поручения Сэма в систему биржи действительно был добавлен код, делающий негативный баланс Alameda равным нулю. Изначально предполагалось, что компания будет использовать деньги для покупки нативного токена платформы под тикером FTT. Однако вскоре список трат Alameda существенно увеличился, ну а деньги клиентов FTX пошли на другие вещи.
Скетч судебного заседания с бывшим руководителем криптобиржи FTX Сэмом Банкманом-Фридом
Важно отметить, что когда Alameda задолжала FTX огромную сумму в 11 миллиардов долларов, годовой доход биржи составлял 1.5 миллиарда долларов. Поначалу «особые привилегии» Alameda позволяли её руководству одалживать только деньги с дохода FTX.
Но когда Ван обнаружил, что компания берёт значительно большие суммы, он был «удивлён», в связи с чем неоднократно обращался по данному вопросу к Банкману-Фриду.
Тем не менее, он не ставил стратегию своего руководителя под сомнение. Вот цитата Гэри, которую приводит Blockworks.
Я доверял его мнению.
На вопрос прокурора о том, знал ли Ван истинное происхождение средств, свидетель ответил отрицательно. Он якобы даже не предполагал, что всё сложится так, как получилось. Он продолжает.
Деньги принадлежали клиентам FTX, они не давали нам разрешения использовать их средства для других целей.
Прокурор также задал Вану ряд вопросов о «резервном фонде» FTX, которым якобы располагала биржа. На сайте FTX была указана сумма страхового фонда в долларах.
Впрочем, по словам Вага, эта цифра была взята просто из воздуха. Реальная сумма средств фонда была значительно меньше отображаемой на сайте. То есть в случае непредвиденных обстоятельств у FTX даже не было денег, чтобы уладить потенциальные проблемы.
Скриншот страхового фонда криптовалютногой биржи FTX
За годы работы Alameda кредитный лимит компании перед FTX вырос до 65 миллиардов долларов. Банкман-Фрид «не видел в этом ничего сверхъестественного».
Позже прокурор также спрашивал Вана о «корейском друге», на которого ссылался Банкман-Фрид, и показал скриншот группы учётных записей, связанных с идентификатором пользователя «seyouncharles». По словам Вана, один из адресов электронной почты принадлежал субаккаунту Alameda, а значит таким образом руководство FTX пыталось замаскировать собственную авантюру.
Что имеем в итоге: долг как минимум 8 миллиардов долларов перед FTX, лживые заявления Сэма ещё до коллапса биржи по типу его ныне удалённых твитов о стабильном финансовом положении, а также потерю немалой части клиентских средств. Сторона обвинения стремилась использовать показания Вана для демонстрации того, что многие публичные заявления Сэма о платёжеспособности FTX и подверженности рискам с момента запуска биржи были ложью.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
До краха биржи в одном из подкастов Банкман-Фрид хвастался тем, что FTX не подвержена ликвидациям, ну а у самой торговой платформы не было ни одного дня, когда бы её убытки превышали доходы. Гэри Ван подтвердил, что это неправда. Очень часто убытки настолько превышали доходы, что финансовые потери просто записывались на счёт Alameda по просьбе Сэма.
У Кэролайн Эллисон как у непосредственного руководителя Alameda есть больше информации на этот счёт. Поэтому её показания могут нанести куда больший урон стратегии стороны защиты Сэма.
Похоже, новая неделя в деле Сэма Банкмана-Фрида будет не менее интересной, чем предыдущая. Пока всё идёт к тому, что сторона обвинения не сомневается в успехе данного процесса, ну а сведения свидетелей оказываются крайне убедительными. Поэтому прогноз о заключении Сэма на десятки лет действительно может оказаться правдой.