2bitcoins.ru
Сегодня ночью адвокаты Сэма Банкмана-Фрида и юристы стороны обвинения от Министерства юстиции США выступили со своими первыми заявлениями после начала судебных заседаний по делу бывшего руководителя криптобиржи FTX. Сторона защиты выстраивает свою стратегию вокруг обвинения в крахе платформы кого угодно — и даже вплоть до «стечения обстоятельств». Также адвокаты решили переложить ответственность за коллапс FTX на бывшую девушку Сэма и руководительницу Alameda Research Кэролайн Эллисон, а также генерального директора Binance Чанпена Чжао. Рассказываем о ситуации подробнее.
Сэм Банкман-Фрид начал активнее упоминаться в медиа не только из-за судебного процесса, но и из-за запуска книги Майкла Льюиса под названием «Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon». Она как раз посвящена деятельности бывшего руководителя криптобиржи FTX, причём автор начал писать её ещё до краха торговой платформы.
В связи с этим образ Банкмана-Фрида оказался слишком положительным, что подтвердил известный автор крипторасследований под псевдонимом Coffeezilla. Он ознакомился с книгой и заявил, что произведение по сути открыто защищает Сэма. Ну а автор при этом сомневается в мотивах деятельности нынешнего руководителя FTX Джона Рэя.
Ко многим деталям Майкл Льюис отнёсся поверхностно. В частности, имя Сэма Трабукко, который был бывшим соруководителем трейдинговой платформы Alameda Research и ушёл из компании за несколько месяцев до её краха, упоминается всего четыре раза — причём в одном абзаце. Очевидно, автор не особо заинтересован в причинах краха компании, что подтверждают подобные детали.
Бывший соруководитель Alameda Research Сэм Трабукко
Это не единственная свежая подробность о деятельности Сэма Банкмана-Фрида. На этой неделе благодаря данным источников стало известно, что канадский миллионер и телеведущий Кевин О’Лири получил от Сэма 15.7 миллиона долларов за положительные публикации о бывшем руководителе FTX. Эта сумма полагалась за двадцать часов работы, двадцать публикаций в соцсетях и один виртуальный обед.
Соответственно, Кевин не просто так защищал Сэма уже после коллапса биржи.
Кто виноват в крахе криптобиржи FTX?
Адвокат Банкмана-Фрида Марк Коэн заявил, что его клиент на посту руководителя FTX «действовал из лучших побуждений». Сэм якобы был не в курсе всех махинаций с финансовыми потоками между Alameda и FTX, которые происходили регулярно.
На этой неделе аналитики Nansen поделились деталями свежего исследования. В соответствии с ним, на протяжении нескольких недель до краха криптоимперии Сэма Банкмана-Фрида компания Alameda Research отправляла на кошельки FTX крупные суммы. К ним в том числе относятся токены FTT в эквиваленте 4.1 миллиарда долларов, которые были перемещены с 28 сентября по 1 ноября 2022 года. По словам аналитиков, подобные операции позволяли вмешиваться в содержимое балансов компаний и менять их в нужный момент.
Бывший руководитель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид
В то же время прокуроры утверждают, что Банкман-Фрид тайно организовал всё таким образом, чтобы депозиты клиентов на его бирже могли быть взяты и использованы представителями компании Alameda без ведома кого-либо.
Согласно данным источников Cryptopotato, средства якобы похищались путём перевода денег клиентов на банковский счёт в банке Silvergate, который на самом деле принадлежал Alameda, а не FTX. В то же время с FTX выводилась крипта с помощью скрытого бэкдора в системах биржи.
Сегодня представители The Wall Street Journal поделились данными о том, что сотрудники FTX отыскали упомянутую лазейку за несколько месяцев до коллапса компании. Она позволяла компании Alameda уходить в минус на 65 миллиардов долларов.
Логотип криптовалютной биржи FTX
Коэн отметил, что счёт Alameda в Silvergate был создан для использования FTX, поскольку у последней на первых порах просто не было отдельного счёта для приёма валюты. Эти деньги предназначались для клиентов FTX. Однако из-за плохого управления рисками Банкман-Фрид решил, что данные суммы могут быть выданы в кредит, как и другие активы Alameda.
Адвокат также настаивает на недобросовестном поведении Эллисон. По его словам, все «мошеннические» процессы между Alameda и FTX якобы совершались под её контролем. Здесь важно отметить, что сама Эллисон активно сотрудничает со следствием, давая показания против Сэма. Таким образом она пытается уменьшить последующее наказание для себя.
😈 БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНОГО МОЖНО НАЙТИ У НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕНЕ!
Помимо Эллисон, в материалах судебного заседания также был упомянут Чанпен Чжао. За несколько дней до банкротства он объявил о продаже нативных токенов FTX под тикером FTT. Причиной этому стала утечка финансового отчёта, который показывал проблемы торговой платформы FTX и Alameda.
Тем не менее, суд вряд ли учтёт этот аргумент. Всё же Чжао действовал в рамках закона и имел полное право распоряжаться приобретёнными криптобиржей Binance токенами по своему усмотрению.
Изменения курса FTT криптовалютной биржи FTX за всё время
Кстати, FTT адвокаты практически не упомянули, отмечают представители Decrypt. Гораздо больше внимания досталось другим криптовалютам по типу Биткоина, Эфириума и Соланы. Информация о них была подана для присяжных, чтобы последние были в курсе общей ситуации в криптоиндустрии.
Стратегия стороны защиты очевидна: они будут обвинять в крахе FTX всех кроме Сэма, причём Банкман-Фрид будет изображаться как задрот-любитель математики, который стал жертвой обстоятельств и вдобавок не был в курсе происходящего. Однако стоит вспомнить, что сторона обвинения не предлагала Сэму пойти на сделку о признании вины. Соответственно, её представители могут уже не сомневаться в своей победе из-за определённой информации, которая будет озвучена позже.