beincrypto.ru
Следственная группа по борьбе с финансовыми преступлениями прокуратуры Южного округа Сеула арестовала на сумму 210 млрд вон (около $205 млн) имущество восьми человек, среди которых инвесторы ранней стадии и сотрудники экосистемы Terraform Labs.
Под арестом, в частности, оказалась недвижимость соучредителя экосистемы Даниэля Шина. Также под конфискацию попали транспортные средства и биржевые активы связанных с Terraform Labs лиц.
«В будущем мы проведем инвентаризацию выявленного имущества с целью возврата преступных доходов и возмещения ущерба», — пояснил представитель прокуратуры.
Он добавил, что арест предполагает, что подозреваемые не смогут произвольно распоряжаться этими активами во время судебного разбирательства.
Ранее один из соучредителей Terraform Labs Дэниель Шин смог избежать ареста — суд Южной Кореи посчитал неубедительными заявления стороны обвинения о возможном побеге. Шин оказался втянут в судебный процесс по подозрению в получении незаконной прибыли в размере около $105 млн за счет продажи токенов luna (LUNA) до краха экосистемы.
Другому соучредителю Terraform Labs — До Квону — повезло меньше: в конце марта его с поддельными документами арестовала полиция Черногории. Спустя несколько часов прокуратура Нью-Йорка предъявила Квону обвинения в мошенничестве.
Всего его обвиняют по восьми пунктам, в том числе в заговоре с целью обмана, мошенничестве с ценными бумагами и активами, финансовом мошенничестве и сговоре с целью манипулирования рынком. Сейчас корейская прокуратура работает над конфискацией его движимого и недвижимого имущества, а Минюст США планирует добиваться экстрадиции Квона.
Расследование в отношении Terraform Labs и Квона началось в мае 2022 года после краха экосистемы. Иск инициировали инвесторы, которые лишились миллионов долларов из-за коллапса проекта. В конце октября 359 инвесторов предъявили коллективный иск Квону на $57 млн. Они утверждают, что основатели экосистемы умышленно вводили инвесторов в заблуждение.