profitgid.ru
Токены – это товар
По мнению CFTC биткоин, эфир, лайткоин и другие монеты, указанные в документе, обозначаются как товары. Напомним, что ранее SEC утверждала, что BUSD не что иное, как ценная бумага. Такого же мнения придерживался и Гэри Генслер, исключая, однако, биткоин.
Подобные заявления в первую очередь отражают расхождения во мнениях среди регуляторов, подтверждая, что единых правил, которым работает весь рынок, нет.
К личному телефону Чанпена Чжао был получен доступ
Глава Binance называется в иске ответчиком. CFTC настаивает на собранных доказательствах, включающих в себя тексты из Signal.
Сообщество задается вопросом, каким образом была получена информация.
Обвинения в причастности к террористической деятельности
Регулятор обвиняет не только биржу в целом, но и сотрудников в том, что все были в курсе того, что платформа оказывает содействие террористической деятельности.
В качестве одного из доказательств приводится случай, когда один из сотрудников получил в 2019 году данные об операциях ХАМАС.
Один руководитель
Согласно мнению CFTC, Чжао руководит не одной, я десятками компаний, связанных между собой. Более того, предоставляются доказательства, что CZ проводил некоторые расходные операции с личной карты.
VIP программа
Регулятор внимательно изучил VIP условия для клиентов и выдвинул обвинения, что им была доступна опция заранее узнавать о входящих запросах со стороны правоохранительных органов.
Неисполнение законов США
CFTC утверждает, что Binance была прекрасно осведомлена о требованиях нормативных актов, но предпринимала усилия для их обхода и неисполнения.
Штрафы и запреты
В завершении длинного иска регулятор настаивает на денежных штрафах и требует возместить прибыль от торговли, заработную плату, займы комиссии и другое, полученное в результате неправомерных действий крипто-биржи Binance.
В свою очередь Чанпэн Чжао высказал разочарование предъявленным ему и его крипто-бирже иском, отметив, что Binance активно сотрудничала с CFTC последние два года.