getblock.net
Что произошло? 27 марта Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала гражданский иск в суд штата Иллинойс против криптовалютной биржи Binance и ее главы Чанпэна Чжао. Регулятор обвинил платформу в преднамеренном уклонении от соблюдения федерального законодательства и управлении незаконной биржей цифровых деривативов. При этом криптовалюты биткоин, Ethereum и Litecoin указаны в иске в качестве товаров.
Пресс-релиз на сайте CFTC
Подробности иска. В иске также упоминается бывший главный специалист по соблюдению нормативных требований Binance Сэмюэль Лим. Регулятор считает, что платформа под руководством Чжао при содействии Лима принимала ордера и управляла биржей для торговли фьючерсами, опционами, свопами и розничными товарными сделками с использованием кредитного плеча с цифровыми активами, которые являются товарами, включая BTC, ETH и LTC.
CFTC утверждает, что глобальная биржа Binance оказывала услуги по осуществлению сделок с товарными деривативами для американских клиентов с 2019 года по настоящее время. Также в иске говорится о неэффективности программы биржи по соблюдению требований. Так, на протяжении большей части указанного периода платформа вопреки требованиям не запрашивала у клиентов подтверждающую личность информацию (KYC), а также не применяла процедуры для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма (AML/CFT) для максимизации собственной прибыли.
ссылкой-врезкой
Регулятор заявил, что даже после того, как биржа якобы запретила торговлю для клиентов из США, руководство давало инструкции по обходу запрета местным VIP-клиентам.
Комиссия требует возмещения убытков, выплату штрафов и постоянный запрет на торговлю и регистрацию.
«Я четко дал понять, что CFTC будет продолжать использовать все свои полномочия для выявления и пресечения неправомерных действий на волатильном и рискованном рынке цифровых активов. В течение многих лет Binance знала, что нарушает правила CFTC, и активно работала над тем, чтобы сохранить денежные потоки и избежать соблюдения правил. Это должно стать предупреждением для всех представителей мира цифровых активов о том, что CFTC не потерпит умышленного уклонения от соблюдения американского законодательства», — заявил председатель CFTC Ростин Бенам.
ссылкой-врезкой
Признание криптовалют товарами может перевести регулирование этой отрасли в ведение CFTC. При этом еще в конце прошлого года Бенам заявлял, что биткоин — это единственный криптоактив, который можно рассматривать как товар, а глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер считает, что токены на блокчейнах с алгоритмом консенсуса Proof-of-Stake (PoS) могут считаться ценными бумагами в соответствии с законодательством Штатов.
Ранее в SEC назвали Binance «теневым банком», который выпускает фальшивую валюту и предоставляет услуги без надзора регуляторов, а сенаторы потребовали предоставить документы о работе биржи, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности». Binance отклонила, но не опровергла напрямую опасения политиков.